De nouvelles sanctions contre l’Ukraine ciblent les intérêts commerciaux du milliardaire russo-ouzbek Usmanov

Une nouvelle série de sanctions américaines liées à la guerre russe en Ukraine visent davantage le milliardaire russo-ouzbek Alisher Usmanov. Usmanov, dont la valeur nette est estimée à environ 19,5 milliards de dollars, a été personnellement visé par des sanctions peu après l’invasion russe de l’Ukraine, mais ses entreprises ont largement échappé aux sanctions jusqu’à présent.

En annonçant les nouvelles sanctions, le Le département du Trésor américain a déclaré que « Usmanov a à sa disposition un vaste réseau d’entreprises dans des refuges financiers et des membres de sa famille à travers lesquels effectuer des transactions financières, lui permettant de contourner potentiellement les sanctions ».

Usmanov aurait des relations confortables avec le président russe Vladimir Poutine et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Usmanov a été désigné comme l’un des « oligarques préférés.” En même temps, il entretient des liens étroits avec Mirziyoyev. En 2017, Mirziyoyev a volé dans l’avion privé d’Usmanov pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le 28 février, le L’UE a gelé les avoirs de et imposé des interdictions de voyager à une liste d’« oligarques », dont Ousmanov. Les États-Unis ont suivi, désignant Usmanov personnellement pour des sanctions au début Mars 2022 et mettre des blocs sur son superyacht, Dibar, et son avion, un Airbus A340-300 avec le numéro de queue M-IABU, qui, selon lui, « est l’un des plus grands avions privés de Russie et était auparavant loué pour être utilisé par l’Ouzbékistan. président. »

Les États-Unis, cependant, ont autorisé « toutes les transactions et le déblocage de tous les biens de toute entité détenue à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par Usmanov, qui n’apparaissent pas sur » les ressortissants spécialement désignés (SDN) du Département du Trésor américain. liste. À ce moment-là, alors qu’Usmanov était personnellement soumis à des sanctions par les États-Unis, ses entreprises ne l’étaient pas.

Usmanov a des intérêts importants dans les secteurs des métaux et des mines, des télécommunications et des technologies de l’information via USM Holdings, dans laquelle il détient une participation de 49%. Au moment des sanctions initiales, Metalloinvest — l’une des sociétés les plus importantes d’USM et un important producteur d’acier — a noté que les sanctions n’affecterait pas l’entreprise.

Les partisans d’Usmanov au sein du gouvernement ouzbek auraient fait pression sur leurs homologues européens pour lever les sanctions. Comme le Financial Times rapporté en novembre 2022, « L’Ouzbékistan fait pression sur l’UE pour lever les sanctions contre Alisher Usmanov et sa sœur alors que le milliardaire ouzbek-russe lutte pour se démêler des retombées de la guerre de Moscou en Ukraine. » Le rapport indiquait que des responsables ouzbeks avaient profité de réunions récentes avec des responsables de l’UE pour soulever le cas d’Usmanov. Ces efforts n’ont toutefois pas abouti.

Et maintenant, de nouvelles sanctions aux États-Unis et au Royaume-Uni visent directement les entreprises d’Usmanov, y compris Metalloinvest. Le 12 avril, le département d’État américain a publié une fiche d’information sous le titre « Freiner davantage les efforts de la Russie pour échapper aux sanctions et perpétuer sa guerre contre l’Ukraine,» qui énonçait les nouvelles sanctions. Ils désignent désormais directement USM Holdings, ainsi qu’un certain nombre de ses entités constitutives, dont beaucoup sont basées en Russie, comme Metalloinvest et Megafon, l’un des plus grands télécoms de Russie, mais au moins une société basée en Ouzbékistan.

Dans une déclaration fournie à The Diplomat, USM a déclaré: « Nous considérons que les restrictions américaines imposées à la holding USM, à ses filiales et à leur direction, ainsi qu’aux proches d’Alisher Usmanov et d’autres actionnaires, sont injustes et sans fondement. » La déclaration poursuit en affirmant qu’Usmanov « a quitté l’activité commerciale il y a longtemps », détient moins de 50% des parts de l’entreprise et « ne participe pas à sa gestion ».

Les nouvelles sanctions désignent également une multitude de nouveaux individus. Certains sont des cadres ayant des liens avec Usmanov et son réseau d’intérêts commerciaux, et d’autres sont des parents : notamment une sœur et un beau-fils. Les nouvelles sanctions mettent en lumière la pratique sournoise consistant à transférer des affaires ou des fonds au nom d’épouses ou de sœurs pour échapper à l’attention :

Le ressortissant ouzbek Shokhrukh Olimdjonovich Nasirkhodjaev (Nasirkhodjaev) est le PDG de Hamriyah Steel FZC, une société basée aux Émirats arabes unis désignée aujourd’hui par le Département d’État. L’OFAC a également désigné l’épouse de Nasirkhodjaev, la ressortissante ouzbèke Nasiba Erkinovna Narzieva (Nasiba), et la mère de Nasiba, la ressortissante ouzbèke Saodat Burxanovna Narzieva (Saodat). Saodat est la sœur d’Usmanov.

Usmanov a ajouté Saodat à un certain nombre de ses comptes bancaires et lui a envoyé des millions de dollars au fil des ans. Saodat a transféré des millions de dollars à Nasirkhodjaev et à Nasiba. Saodat a également été sanctionné par le Royaume-Uni.

L’USM, dans la déclaration fournie à The Diplomat, a comparé la sanction des membres de la famille à une « prise d’otage » et l’a qualifiée de « pratique immorale ».

Un communiqué de presse du Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement expliquant les sanctions britanniques complémentaires contre Usmanov et d’autres note que « le paquet d’aujourd’hui frappe un certain nombre de membres de la famille d’autres oligarques, qui sont utilisés comme mandataires pour cacher leurs actifs ».

Le rapport du Financial Times de novembre 2022 sur les efforts de Tachkent pour sortir Usmanov du crochet des sanctions a cité une déclaration de l’ambassade d’Ouzbékistan à Bruxelles, qui a qualifié Usmanov de « citoyen le plus célèbre » d’Ouzbékistan et a noté que « (i) il est difficile d’identifier les zones dans lequel M. Usmanov n’a pas aidé sa patrie. Alors que la déclaration mettait l’accent sur la philanthropie d’Uzmanov, elle soulignait aussi ironiquement les risques sérieux que l’Ouzbékistan percevait dans le fait qu’il était la cible de sanctions.

L’un des journalistes de l’histoire, Marc Filippino, a expliqué dans un podcast concernant le rapport que « les responsables ouzbeks affirment que les sanctions ont restreint la capacité du milliardaire à investir une partie de sa fortune dans son pays d’origine ». Ils ont également mis ses investissements existants là-bas en danger, comme l’illustrent les nouvelles sanctions.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, une préoccupation majeure parmi les gouvernements d’Asie centrale a été la possibilité de sanctions secondaires compte tenu de la profonde intégration économique de la région avec la Russie. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, en particulier, craignent d’être accusés d’avoir aidé la Russie à contourner les sanctions et d’être ainsi la cible de sanctions secondaires. L’affaire Usmanov est unique à certains égards, compte tenu de sa richesse extraordinaire et de ses relations puissantes en Ouzbékistan et en Russie, mais en même temps, elle sert également à illustrer la nature très imbriquée des intérêts commerciaux dans l’ex-Union soviétique.

Cette pièce a été mise à jour pour inclure la déclaration d’USM Holdings.