Le Vietnam ouvre le procès dans une affaire de corruption de 12,5 milliards de dollars
Le Vietnam a ouvert hier son procès dans l'affaire du magnat de l'immobilier Truong My Lan, qui risque la peine de mort dans l'une des plus grandes affaires de corruption jamais enregistrées dans le pays.
L'homme de 66 ans, qui dirigeait la société immobilière Van Thinh Phat, est accusé d'avoir utilisé « des milliers de sociétés fantômes » pour détourner la somme époustouflante de 304 000 milliards de dongs (12,54 milliards de dollars) de la Saigon Commercial Bank (SCB), ainsi que de nombreuses sommes d'argent. de complices. Lan est accusé d'avoir versé de nombreux pots-de-vin à des représentants du gouvernement et d'avoir violé la réglementation bancaire, a rapporté l'Associated Press, citant un document gouvernemental.
Selon VnExpress, qui a couvert en détail l'affaire contre Lan depuis son arrestation fin 2022, des centaines de policiers ont été déployés pour assurer la sécurité le jour de l'ouverture du procès, qui se déroule au tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville.
Le plan présumé de Lan était d’une complexité éblouissante. Comme j'ai tenté de le détailler à la fin de l'année dernière, en citant une série de rapports détaillés de VnExpress, les enquêteurs affirment que cela impliquait plus de 1 000 sociétés écrans nationales et étrangères créées sous les auspices du groupe Van Thinh Phat. Ils affirment que Lan et ses complices ont utilisé la SCB, dont elle est l'actionnaire majoritaire depuis 2012, comme distributeur personnel, retirant environ 1 quadrillion de dong (44 milliards de dollars) de prêts sur l'épargne des clients de la SCB entre 2012 et 2022.
Sur cette somme, elle s'est finalement approprié 304 000 milliards de dongs, soit un montant équivalent à près de 3 % du PIB du pays en 2022, grâce à des machinations complexes impliquant de fausses demandes de prêt et les « sociétés fantômes » susmentionnées. Selon VN Express, les documents liés à l'affaire pèsent six tonnes.
En annonçant les résultats de ses enquêtes sur Van Thinh Phat en novembre, le ministère de la Sécurité publique a décrit les violations présumées de Lan comme « extrêmement élaborées, méticuleuses, avec des scénarios détaillés et soigneusement préparés ». Il a recommandé qu'elle soit inculpée de divers crimes, notamment de corruption, de violation de la réglementation bancaire et de détournement de fonds.
Lan, qui a fondé Van Thinh Phat en 1992, a été arrêtée en octobre 2022, avec sa petite-fille Truong Hue Van, 34 ans, PDG de Windsor Property Management. Van est également jugé pour avoir causé une perte de 1,1 billion de dongs (44,5 millions de dollars) à la banque, tout comme le mari de Lan, le milliardaire de Hong Kong Eric Chu, qui est accusé de l'avoir aidée à emprunter illégalement de l'argent à la banque, lui causant ainsi une perte de 9,12 billions de VND (369 millions de dollars).
Sont également jugés 82 autres personnes qui auraient bénéficié et contribué à soutenir l'architecture complexe de la corruption. Il s'agit notamment de 45 cadres de la SCB, 15 responsables de la Banque d'État du Vietnam, trois responsables de l'Inspection gouvernementale et un ancien fonctionnaire du Bureau national d'audit.
Comme le rapporte VnExpress, le procès Van Thinh Phat devrait se poursuivre jusqu'au 29 avril, période pendant laquelle le tribunal entendra 2 400 témoins et autres experts, dont 40 avocats. S'il est reconnu coupable, Lan risque la peine de mort.
En termes purement monétaires, le cas de Lan est le plus important jamais découvert par la campagne anti-corruption du « four ardent » du Vietnam, qui s'est frayé un chemin jusqu'aux échelons supérieurs de la communauté politique et commerciale vietnamienne depuis son lancement en 2016. -enfant de Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV), la campagne a jusqu'à présent vu l'arrestation et le licenciement de milliers de bureaucrates, de responsables gouvernementaux et de dirigeants d'entreprises. Le chalumeau a atteint les plus hauts niveaux du gouvernement vietnamien au début de l’année dernière, lorsque le président Nguyen Xuan Phuc et deux vice-Premiers ministres ont été contraints de démissionner, pour « violations et actes répréhensibles » liés aux scandales de corruption de l’ère pandémique.
Le fait qu’un cas de corruption aussi gargantuesque n’ait apparemment pas été découragé par la répression et n’ait été révélé qu’en 2022 soulève des questions intéressantes sur où et quand la campagne pourrait se terminer. En novembre, peu après que les allégations contre Van Thinh Phat aient été rendues publiques, Trong a déclaré que les efforts anti-corruption allaient seulement s'intensifier. « Nous devons mener la lutte anti-corruption plus rapidement et de manière plus efficace », a-t-il déclaré selon un rapport de Reuters. « Nous ne nous arrêterons pas là, mais nous continuerons sur le long terme. »
Comme je l'ai écrit en novembre, le fait que le parti-État mène depuis six ans une campagne anti-corruption brûlante et qu'il toujours La mise au jour de cas massifs de corruption suggère qu'il ne s'agit pas (ou pas seulement) d'un cas de corruption morale au sein de l'élite politique et économique du pays. Au contraire, cela reflète la « nature presque systémique du problème – qui pourrait être indissociable du monopole du pouvoir du PCV ».
