Les procureurs vietnamiens exigent la peine de mort pour le cerveau présumé de la corruption

Les procureurs vietnamiens demandent la peine de mort contre la femme d'affaires qui aurait orchestré la plus grande fraude de l'histoire du pays, ont rapporté hier les médias d'État.

Truong My Lan, 68 ans, président du promoteur immobilier Van Thinh Phat Holdings Group, basé à Hô Chi Minh-Ville, est accusé d'avoir utilisé « des milliers de sociétés fantômes » pour détourner 304 000 milliards de dongs (12,54 milliards de dollars) de la Saigon Commercial Bank (SCB). ), en connivence avec des membres de sa famille et de nombreux complices.

Le 5 mars, le procès de Lan s'est ouvert à Hô Chi Minh-Ville et elle fait face à diverses accusations, notamment de corruption, de violation de la réglementation bancaire et de détournement de fonds. Les procédures devraient durer jusqu'à fin avril.

Lors d'une audience tenue hier au tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, les procureurs ont déclaré que Lan n'avait fait preuve ni de contrition ni de remords pour ses actes présumés, « faisant des déclarations évasives et accusant ses subordonnés », pour paraphraser VnExpress.

« Les comportements criminels de Lan, de ses complices et de l'équipe d'inspection ont porté atteinte à la gestion économique du gouvernement, entraînant une perte de confiance du public et doivent donc être traités avec rigueur », ont déclaré les procureurs. Elle doit donc être « exclue de la société pour toujours ».

Comme l'a rapporté VnExpress, les procureurs ont recommandé hier « 19 à 20 ans de prison pour corruption, 19 à 20 ans de prison pour violation de la réglementation bancaire et la mort pour détournement de fonds ». La peine combinée recommandée contre elle est la mort.

Ils ont demandé la prison à vie de plusieurs anciens dirigeants de la SCB, dont les présidents Dinh Van Thanh et Bui Anh Dung et le PDG Vo Tan Hoang Van, qui, selon les procureurs, ont activement contribué à faciliter la fraude de Lan. Ils ont également recommandé la prison à vie pour Do Thi Nhan, ancienne inspectrice de banque en chef à la Banque d'État du Vietnam, qui aurait reçu 5,2 millions de dollars de pots-de-vin de Lan, afin de fermer les yeux sur ses machinations.

Les enquêteurs de l'État accusent Lan d'avoir conçu une vaste structure de fraude impliquant plus de 1 000 sociétés écrans nationales et étrangères créées sous les auspices du groupe Van Thinh Phat. Ils affirment que Lan et ses complices ont utilisé la SCB, dont elle est l'actionnaire majoritaire depuis 2012, comme leur distributeur personnel, retirant environ 1 quadrillion de dongs (44 milliards de dollars) de prêts sur l'épargne des clients de la SCB entre 2012 et 2022. Pour cela, elle a fini par s'approprier 304 000 milliards de dongs, soit un montant équivalent à près de 3 % du PIB du pays en 2022, grâce à de fausses demandes de prêt et aux « sociétés fantômes ».

Au total, 86 personnes ont été inculpées pour ce crime, qui a été découvert dans le cadre de la campagne anti-corruption en cours dans le pays. Il s'agit notamment de la fille de Lan, Truong Hue Van, et de son mari milliardaire de Hong Kong, Eric Chu, ainsi que de 45 dirigeants de la SCB, 15 responsables de la Banque d'État du Vietnam, trois fonctionnaires de l'Inspection gouvernementale et un ancien fonctionnaire du Bureau national d'audit.

Lan a nié tout acte répréhensible. «J'avais beaucoup d'actifs et d'argent à la banque», a-t-elle déclaré lors du procès. « Pourquoi devrais-je voler mon propre argent ? » Tous les autres accusés ont avoué leurs crimes et ont déclaré qu'ils agissaient sur ordre de Lan.

Les deux premières semaines du procès ont été couvertes de manière exhaustive par les médias d'État, suggérant que les autorités souhaitent faire de Van Thinh Phat un exemple. La question de savoir si sa campagne anti-corruption réussira à dissuader de futurs projets reste un sujet de spéculation, étant donné les révélations continues de corruption aux plus hauts niveaux du monde des affaires et du gouvernement.