Comment le Bangladesh peut-il récupérer les avoirs volés pendant le règne de la Ligue Awami ?

Fin septembre 2022, les réserves de change du Bangladesh ont diminué, obligeant l'ancienne Première ministre Sheikh Hasina à rechercher un soutien budgétaire d'environ 4,7 milliards de dollars.

À peu près au même moment, le quotidien britannique The Financial Times rédigeait un article mettant en vedette un collectionneur de montres bangladais, Ahmed Rahman. Ahmed Rahman est le neveu de Salman F. Rahman qui était un puissant conseiller de Sheikh Hasina. Salmane est désormais en détention.

L'article publié dans le Financial Times souligne qu'outre les montres coûteuses, la famille d'Ahmed possède de nombreuses propriétés au Royaume-Uni valant des millions de dollars américains. Un autre site d'information, Netra News, avait précédemment publié que la sœur de Sheikh Hasina, Sheikh Rehana, vivait dans l'une des maisons appartenant à la famille Rahman au Royaume-Uni.

La manière dont Ahmed et sa famille ont transféré cette importante somme d’argent au Royaume-Uni reste une énigme, car la loi bangladaise restreint le montant d’argent envoyé à l’étranger.

Cependant, il est de notoriété publique que les élites dirigeantes du régime dirigé par la Ligue Awami de Hasina au Bangladesh ont utilisé de nombreuses méthodes obscures pour siphonner l'argent à l'étranger. Selon le bureau d'enquête d'Al Jazeera, par exemple, Saifuzzaman Chowdhury, ancien ministre des Terres du gouvernement Hasina, dont le portefeuille mondial de richesses dépasse 500 millions de dollars, a siphonné la majeure partie de son argent hors du Bangladesh.

Avec la démission de Hasina et le départ du gouvernement AL, un nouveau gouvernement intérimaire dirigé par Mohammad Yunus a pris les commandes. Ce gouvernement doit restituer les avoirs volés au Bangladesh.

Le gouvernement Yunus a déjà pris des mesures audacieuses pour relancer l’économie. Il met par exemple en œuvre des réformes du secteur financier en remaniant les conseils d’administration de banques controversées et en recherchant un soutien en matière de dette auprès du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. Malgré ces efforts, le budget du Bangladesh reste tendu.

Par conséquent, en plus de rechercher des prêts, le gouvernement intérimaire doit explorer des moyens de rapatrier l’argent blanchi, ce qui non seulement stimulera l’économie mais contribuera également à réduire le fardeau de la dette.

Le Bangladesh peut récupérer ses avoirs volés de quatre manières.

Premièrement, le Bangladesh fait partie de l’Initiative de recouvrement des avoirs volés (StAR), un partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), mais n’a pas encore exploité tout son potentiel puisque le régime Hasina l’a utilisé comme un outil pour harceler les dirigeants de l’opposition au lieu de l’utiliser pour récupérer les avoirs. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement britannique a aidé le Bangladesh à récupérer environ 1,5 million de dollars.

Deuxièmement, le gouvernement intérimaire peut travailler avec d’autres gouvernements pour imposer des sanctions ciblées contre les blanchisseurs d’argent présumés et geler leurs avoirs, les forçant ainsi à retourner au Bangladesh et à se rendre.

Troisièmement, la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) peut changer la donne si l’argent blanchi est investi ou négocié via le système financier américain. Le Bangladesh peut tirer les leçons des scandales de corruption de la FIFA et utiliser ces connaissances pour cibler les Bangladais accusés de corruption et vivant désormais aux États-Unis. Un exemple notable est celui de Manmath Ranjan Baroi, assistant de l'ancien ministre de l'Éducation Nurul Islam Nahid, qui a été accusé de corruption et a fui. aux États-Unis en avril 2020. Un autre est l’ancien ministre des Terres Saifuzzaman, qui aurait investi aux États-Unis.., selon Bloomberg.

Enfin, la Commission anti-corruption (ACC) du Bangladesh doit travailler avec les gouvernements des pays considérés comme la destination du blanchiment d'argent par les amis de Hasina et améliorer le partage de renseignements financiers sur les individus suspects. Dans un premier temps, des partenariats de gouvernement à gouvernement devraient être initiés en matière d'assistance juridique pour prévenir le blanchiment d'argent et rapatrier les fonds, en particulier avec les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, les Émirats arabes unis et Singapour, connus pour être des destinations prisées des blanchisseurs d'argent.

Alors que le Bangladesh doit intensifier ses efforts et agir rapidement pour explorer les options et construire des partenariats mondiaux, les gouvernements de l’Ouest, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est devraient également coopérer et faire preuve de bonne volonté pour aider le Bangladesh à récupérer l’argent blanchi.