Le fondateur du Kentucky Drug Rehab Center inculpé de fraude et de blanchiment d’argent

Timmy G. Robinson Jr., fondateur et propriétaire de ce qui était autrefois la plus grande société de traitement de la toxicomanie du Kentucky, a été inculpé jeudi par un grand jury fédéral pour fraude électronique et blanchiment d’argent.

L’acte d’accusation, déposé dans le district oriental du Kentucky, accuse Robinson d’avoir vendu frauduleusement des millions de dollars du même crédit d’impôt IRS à deux sociétés. Robinson « a conçu un stratagème » pour « s’enrichir illégalement » en vendant ces crédits d’impôt à deux parties, indique l’acte d’accusation. Robinson est également accusé de deux chefs de blanchiment d’argent pour avoir dépensé le produit de la vente frauduleuse.

Robinson a démissionné de son poste de PDG d’ARC, a déclaré jeudi la porte-parole de l’entreprise, Vanessa Keeton. Robinson, 50 ans, a fondé l’entreprise en 2012 après être devenu sobre et avoir dit aux gens qu’il se sentait appelé par Dieu à aider les personnes toxicomanes de l’État.

L’avocat de Robinson, Kent Wicker, a déclaré que lui et son client étaient surpris d’apprendre qu’un acte d’accusation avait été déposé pour un « différend avec certains investisseurs qui est maintenant pendant devant un tribunal civil ».

Ce différend s’est intensifié plus tôt cette année, lorsque l’ARC a été poursuivie en justice par deux sociétés à qui Robinson avait vendu des crédits IRS, dont Angelica Capital Trust, basée aux Bahamas. Mais les deux sociétés affirment que lorsque l’ARC a reçu les crédits de l’IRS, elle a illégalement conservé plus de 8 millions de dollars qui leur étaient dus. Ils allèguent qu’ARC refusait de rembourser en partie l’argent afin de pouvoir payer un règlement préliminaire de 28 millions de dollars avec le ministère de la Justice pour une prétendue fraude à Medicaid. Robinson a déclaré qu’il effectuerait des paiements aux créanciers lors de la vente de la société, qu’il a qualifiée d’imminente en janvier.

À partir de 2023, l’ARC a demandé deux crédits d’impôt liés à la COVID-19, totalisant près de 7 millions de dollars.

En juillet 2025, Robinson a vendu les droits au premier crédit d’impôt à une société de prêt, indique l’acte d’accusation. Aux termes de l’accord, l’acheteur paierait à l’ARC 2,7 millions de dollars en échange d’un futur remboursement du crédit d’impôt une fois les fonds de l’IRS arrivés. Robinson a signé cet accord et, plus tard dans le mois, l’acheteur a transféré à ARC le montant convenu.

Peu de temps après, selon l’acte d’accusation, Robinson « a conçu un stratagème » pour vendre le même montant de crédit à une deuxième société et, ce faisant, a « faussement représenté » que les 2,7 millions de dollars de crédit d’impôt initial étaient disponibles à l’achat. « Robinson a dissimulé les transactions antérieures » au nouvel acheteur, selon l’acte d’accusation.

En novembre, Robinson a signé un accord avec le deuxième acheteur, qui a envoyé un virement bancaire comprenant 2,7 millions de dollars pour le crédit d’impôt vendu deux fois.

En décembre, lorsque l’IRS a versé à l’ARC les remboursements d’impôts liés au COVID-19, « sous la direction de Robinson, l’ARC a dépensé les fonds de l’ERC (Employee Retention Credit) pour d’autres coûts opérationnels et obligations de dette », indique l’acte d’accusation.

Keeton a refusé de commenter davantage l’affaire, citant un litige en cours. Cependant, elle a déclaré que l’ARC continue de fonctionner normalement.

« Toutes les installations, programmes et services restent ouverts et pleinement opérationnels », a déclaré Keeton dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Notre équipe de direction, nos employés et notre personnel clinique restent déterminés à fournir des soins et un soutien de haute qualité aux personnes et aux familles que nous servons. »

Robinson risque 20 ans de prison et une amende de 250 000 $, soit le double du gain ou de la perte, pour le chef de fraude électronique. Chaque chef d’accusation de blanchiment d’argent est passible de 10 ans de prison et d’une amende de 250 000 dollars.