Au Kirghizistan, Matraimov se libère à nouveau grâce à une amende

La semaine dernière, un tribunal de la capitale kirghize, Bichkek, condamné à une amende l'ancien douanier notoire Raimbek Matraimov 100 000 soms (1 152 dollars) après avoir reconnu sa culpabilité face aux accusations de passage illégal de la frontière et de hooliganisme.

La décision du tribunal met fin au dernier chapitre de l'histoire colorée de Matraimov, une saga qui s'étend sur plusieurs années et est remplie d'accusations de corruption à grande échelle, de liens présumés avec un vaste réseau criminel, d'arrestations, de libérations et d'amendes répétées. .

Les accusations pour lesquelles Matraimov a reconnu sa culpabilité sont très éloignées des allégations qui ont précipité sa détention et extradition d'Azerbaïdjan en mars.

Comme j'ai écrit à l'époque:

Le 23 mars, alors que l'Asie centrale était sous le choc de l'attaque de l'hôtel de ville de Crocus dans la banlieue de Moscou, le Comité d'État du Kirghizistan pour la sécurité nationale (SCNS) signalé qu'elle avait déjoué un prétendu complot d'assassinat visant des membres anonymes des dirigeants kirghizes en arrêtant cinq citoyens azerbaïdjanais. Presque immédiatement, le SCNS revendiqué que Matraimov était à l'origine du complot et résidait à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.

Matraimov avait été placé sur une liste de personnes recherchées à Janviersoupçonné d'avoir enlevé et incarcéré illégalement des individus anonymes. Matraimov avait aurait a fui le Kirghizistan fin octobre 2023 après avoir prétendument raidi le gouvernement. Kaktusun média kirghize, a cité des sources policières affirmant que même si Matraimov avait promis de verser « plusieurs centaines de millions de soms » au budget de l'État, il n'avait pas réussi à le faire.

Ou peut-être l’assassinat, le 4 octobre 2023, du chef du crime recherché à l’échelle internationale. Kamchybek Kolbaev dans un bar de Bichkek par les services de sécurité ont fait fuir Matraimov. À la suite de l'assassinat de Kolbaev, le chef du SCNS, Kamchybek Tashiev, a prononcé plusieurs discours dans lesquels il a dénoncé le crime organisé au Kirghizistan, proclamant que « désormais il n'y aura ni la mafia de Kolbaev, ni la mafia de Matraimov, ni d'autres mafias au Kirghizistan ».

Peu importe quand et pourquoi Matraimov a fui le Kirghizistan, il a été ramené menotté avec trois de ses frères : Tilek, Ruslan et Islambek.

Dans Avril et Peutl'Agence de gestion des biens de l'État du Kirghizistan a commencé à vendre aux enchères les richesses ayant appartenu à Kolbaev et Matraimov.

En juin, Tilek a été condamné devant le tribunal du district de Kara-Suu pour abus de pouvoir. Son 1 million de soms d'amende a été réduit le mois suivant en appel devant le tribunal régional d'Osh à 300 000 soms et il s'est vu interdire d'exercer des fonctions publiques ou locales pendant trois ans. En août également, Rouslan et Islambek ont été reconnus coupables d'«activités entrepreneuriales ou bancaires illégales» et condamnés chacun à une amende de 50 000 soms.

En septembre, le service kirghize de RFE/RL, Azattyka rapporté que plusieurs propriétés appartenant à Matraimov à Och avaient été transférées à l'administration municipale.

Lors de l'ouverture d'un autre bâtiment du SCNS en septembre, Tashiev a promis que les fonctionnaires corrompus seraient emprisonnés. Il a indiqué qu'un projet de loi était en préparation pour supprimer les amendes pour corruption.

« Tout le monde est d'accord avec l'enquête, reconnaît sa culpabilité et est libéré avec une amende. Désormais, il n’y aura plus d’amendes, il y aura de vraies conditions », a affirmé Tachiev.

Matraimov a été placé en détention provisoire jusqu'en novembre, date à laquelle il a été libéré sous caution. Au parlement, Tashiev a expliqué la libération aux députés en déclarant que Matraimov était accusé de franchissement illégal de la frontière de l'État, de hooliganisme et de blanchiment des produits du crime. Il est significatif que, tout comme les accusations initiales – un complot d’assassinat – aient disparu, au moment où Matraimov a été libéré en novembre, l’accusation de blanchiment d’argent semble également avoir disparu.

Tashiev a expliqué que la libération de Matraimov était justifiée parce qu'il avait payé une amende.

« Matraimov a été libéré après avoir payé 200 millions de dollars, ce n'est pas 2 millions de dollars ni 20 millions de dollars », a déclaré Tachiev, ajoutant que Matraimov avait déjà versé 2,5 milliards de soms à l'État. « Au total, il a payé 19,5 milliards de soms. Bien sûr, tout cela n’est pas de l’argent, y compris des biens. Nous avons évalué le bien à une valeur sous-estimée. Il y aura bientôt un procès au cours duquel il sera soit puni pour les accusations portées contre lui, soit il paiera une amende. Après le paiement de l’argent, le garder en prison ne servait à rien ni à l’État ni à lui-même.»

Tashiev aussi promis fournir des informations détaillées sur les biens et les fonds cédés à l'État par des fonctionnaires corrompus.

Au début DécembreTashiev est revenu au Parlement pour présenter son projet de loi supprimant les amendes pour corruption, entre autres mesures visant à durcir les sanctions.

« Désormais, tous ceux qui sont détenus pour corruption et abus de pouvoir doivent rester en prison si leur culpabilité est prouvée. Personne ne devrait y échapper. Celui qui commet des actes de corruption doit savoir qu’il finira derrière les barreaux », a-t-il déclaré.

La semaine suivante, Tashiev a réitéré sa promesse concernant un compte rendu complet des découvertes reçues par l'État de la part de fonctionnaires corrompus. Il a déclaré lors d'une audience parlementaire le 11 décembre : que les 15 et 16 décembre il présenterait un rapport au public. « Je vais tout vous dire, combien d'argent, de biens, etc. ont été reçus de qui, et je vous dirai également où se trouvent ces fonds », a-t-il déclaré.

La saga Matraimov est en partie une épopée sur kusturizatsie. Comme l'explique la chercheuse Aksana Ismailbekova dans un article Article de septembre 2023 pour The Diplomat:

Kusturizatsia, un terme dérivé du mot « vomir » en kirghize, est utilisé pour désigner ceux qui nuisent à l'État par des pratiques de corruption et des délits économiques (comme le vol du budget de l'État ou le non-paiement des impôts), et sont ensuite contraints de verser une indemnisation à l'État lorsqu'ils sont découverts.

Lorsque des pratiques de corruption sont détectées, les auteurs (principalement des hommes politiques influents et des hommes d’affaires de premier plan) disposent d’un délai pour payer volontairement une indemnisation pour les dommages causés à l’État, faute de quoi ils risquent d’être arrêtés. Ainsi, la kusturizatsia est essentiellement la légalisation des activités corrompues d’éminents hommes d’affaires et politiciens. Cela se produit en dehors de l’État de droit, bien qu’il ait été proposé sous l’expression « amnistie économique » par le président kirghize Sadyr Japarov.

Ce système aurait injecté des milliards dans les caisses de l'État, mais il n'est pas sûr qu'il ait réellement réussi à faire reculer la corruption – ironiquement illustré par la campagne de Tashiev visant à éliminer les amendes alors que Matraimov s'en sort avec… une amende.

Bien que le dernier chapitre de l'histoire de Matraimov ne comporte finalement pas d'accusations de corruption, de nombreux reportages d'enquête réalisés par Kloop, RFE/RL et OCCRP en 2019 a allégué son implication intime dans un projet massif qui a vu 700 millions de dollars blanchis hors du Kirghizistan.