Brooklyn Busts: Several Indicted in New York for Smuggling Sanctioned Goods to Russia

Arrêts de Brooklyn : plusieurs personnes inculpées à New York pour contrebande de marchandises sanctionnées vers la Russie

Les autorités américaines ont arrêté un trio à New York à la fin du mois dernier sur les allégations que les trois avaient mis en place un projet visant à acheminer des semi-conducteurs, des circuits intégrés et d’autres composants électroniques à double usage d’une valeur de plusieurs millions de dollars vers la Russie via des sociétés écrans de Brooklyn.

Salimdzhon Nasriddinov, 52 ans, résident de Brooklyn et double citoyen tadjik-russe, et le couple russe marié Nikolay Goltsev, 37 ans, et Kristina Puzyreva, 32 ans, de Montréal, Canada, ont été arrêtés le 31 octobre pour complot et autres accusations liées à l’évasion des sanctions et à la violation des sanctions. Contrôles des exportations américains.

Dans une déclaration décrivant les allégations, le procureur américain pour le district Est de New York, Breon Peace, a déclaré : « Comme cela a été allégué, les accusés ont éludé les sanctions, expédiant vers la Russie des équipements vitaux pour leurs systèmes d’armes à guidage de précision, dont certains ont été utilisés sur le champ de bataille en Ukraine.

Le stratagème décrit par les responsables américains se concentre sur deux sociétés enregistrées à Brooklyn, SH Brothers Inc. et SN Electronics, par l’intermédiaire desquelles les accusés auraient acheté et expédié pour environ 7 millions de dollars d’appareils électroniques à double usage – via environ 300 expéditions – à des utilisateurs finaux sanctionnés en Russie.

Comme le prétend la plainte pénale, Goltsev a reçu des commandes d’utilisateurs finaux russes dans les secteurs de la défense et de la technologie pour des pièces ou des articles spécifiques. Il contactait ensuite les fabricants, généralement sous un pseudonyme. Goltsev et Nasriddinov achetaient ensuite les articles via SH Brothers Inc. et SN Electronics et les faisaient expédier à Brooklyn. Les articles ont ensuite été expédiés vers divers intermédiaires dans des pays comme la Turquie, Hong Kong, l’Inde, la Chine et les Émirats arabes unis, où ils ont été réacheminés vers la Russie.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice :

(Certains) des composants électroniques et des circuits intégrés de même marque, modèle et numéro de pièce expédiés par les accusés via SH Brothers ont été trouvés dans des plates-formes d’armes russes et des équipements de renseignement électromagnétique saisis en Ukraine, y compris le complexe de reconnaissance radio Torn-MDM. , le complexe de guerre électronique RB-301B « Borisoglebsk-2 », le missile guidé léger polyvalent Izdeliye 305E, le système de contre-missile aéroporté Vitebsk L370, les hélicoptères Ka-52, les véhicules aériens sans pilote (UAV) Orlan-10 et le T-72B3. chars de combat.

Dans la plainte, les autorités américaines présentent une série de messages suggérant que les accusés savaient que les appareils électroniques qu’ils exportaient avaient des applications militaires.

Lors d’un échange en novembre 2022, Goltsev a déclaré que les expéditions vers la Russie étaient devenues « dangereuses ». Il a parlé d’une cargaison qui avait été retenue à l’aéroport international John F. Kennedy dans le Queens. Nasriddinov, selon la plainte, a répondu que « les Ukrainiens ont affirmé qu’ils étaient bombardés à partir de pièces provenant de là-bas (le fabricant américain), c’est peut-être pour cela qu’ils ont commencé à enquêter sur tout ? »

Dans un message du 23 février 2023, Nasriddinov a souhaité à Goltsev « Bonne fête du défenseur de la patrie ! Ce à quoi Goltsev a répondu : « bonnes vacances à toi aussi mon ami, nous les défendons de la manière que nous pouvons (sourire emoji). »

Le lendemain de leur arrestation, un autre acte d’accusation a été descellé contre un autre trio, dont un habitant de Brooklyn qui a été arrêté et deux Russes toujours en liberté, pour avoir exporté des appareils électroniques à double usage utilisés finalement dans les drones militaires russes.

Service tadjik de RFE/RL, connue sous le nom de Radio Ozodi, a fouillé les antécédents de Nasriddinov. Radio Ozodi a rapporté que Nasriddinov est considéré comme un homme d’affaires prospère parmi la diaspora tadjike aux États-Unis et qu’il a créé en 2021 une organisation avec d’autres immigrants tadjiks pour aider la communauté et enseigner la langue tadjike à ses enfants. Il aurait des liens avec un restaurant de Brooklyn.

Radio Ozodi a trouvé sur la page Facebook de Nasriddinov une photo de 2019 le montrant serrant la main du président tadjik Emomali Rahmon et recevant une médaille de service méritoire pour sa contribution à la construction de la centrale hydroélectrique de Rogun. Il semble qu’il ait aidé à l’acquisition d’équipements pour le projet de barrage.

Le parcours de diverses pièces électroniques, depuis les fabricants américains jusqu’à Brooklyn jusqu’aux champs de bataille d’Ukraine, illustre la nature pernicieuse du contournement des sanctions. Il y a de l’argent à gagner en enfreignant les lois, mais il ressort clairement des deux actes d’accusation mentionnés dans cet article que les autorités américaines surveillent de près.

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