Ex-Mongolian PM Accused of Corruption by US Justice Department

L'ancien Premier ministre mongol accusé de corruption par le ministère américain de la Justice

Le 26 mars, les procureurs du district est de New York ont ​​annoncé que les États-Unis cherchaient à confisquer « les appartements de luxe d'un ancien Premier ministre mongol à New York, achetés grâce aux produits d'un stratagème de corruption ». Selon le communiqué du ministère de la Justice (DoJ), l'affaire concerne les deux appartements de luxe de l'ancien Premier ministre mongol Batbold Sukhbaatar à New York, achetés pour 14 millions de dollars. Le communiqué développe en outre les soupçons de détournement de fonds, de stratagèmes de blanchiment d'argent et d'utilisation de fonds illégaux à des fins personnelles aux États-Unis.

« Les appartements ont été achetés, en tout ou en partie, grâce au produit de contrats miniers mongols attribués illégalement, sous la direction et au profit du Premier ministre mongol de l'époque, Sukhbaatar Batbold et de sa famille », a affirmé le ministère de la Justice.

Batbold, qui est actuellement membre élu du Parlement de Mongolie, a été Premier ministre de la Mongolie de 2009 à 2012 sous la présidence d'Elbegdorj Tsakhia (2009-2017). Sous le mandat de Batbold en tant que Premier ministre, en 2011, la croissance économique de la Mongolie a atteint 16,9 pour cent, principalement grâce à son industrie minière en plein essor et à l'augmentation des investissements étrangers. Le taux de croissance élevé a suscité de grands espoirs d'élargir les portes économiques de la Mongolie, d'accélérer les mégaprojets et de construire des infrastructures modernes. Mais 13 ans plus tard, le peuple mongol n’a toujours pas vu ni expérimenté les résultats d’une telle croissance.

Les documents judiciaires expliquaient un prétendu stratagème de détournement de fonds pendant le mandat de Batbold. Une société appelée Catrison, détenue par des « intermédiaires de confiance » de Batbold, a remporté un contrat minier d’une valeur de 68 millions de dollars – bien qu’elle n’ait « aucun historique opérationnel, aucune expertise minière et aucune infrastructure financière ou logistique pour exécuter la vente de matières premières ». L’incident de Catrison n’était pas non plus le seul cas ; le DoJ mentionne au moins un autre contrat minier, d'une valeur de 30 millions de dollars, attribué à une société écran similaire contrôlée par Batbold.

Ces contrats, affirme le DoJ, se sont transformés en un système lucratif de blanchiment d’argent : « Des millions de dollars provenant des contrats miniers ont ensuite été siphonnés sur des comptes bancaires étrangers, transférés via une série de sociétés écrans et, entre autres, destinés à l’achat de les appartements de New York au profit de la famille de Batbold, y compris de son fils aîné qui utilisait les appartements.

Des scandales de corruption et de détournement de fonds entourent Batbold Sukhbaatar depuis un certain temps déjà. Les Panama Papers de 2016 et les Pandora Papers, des fuites de documents bancaires qui ont révélé une corruption de haut niveau dans le monde, ont tous deux mis en lumière les transactions financières de l'ex-Premier ministre.

Comme le rapporte le Consortium international du journalisme d’investigation (IJIC), « Batbold a fait l’objet de poursuites en Mongolie, au Royaume-Uni, à Singapour et aux États-Unis, en lien avec des allégations selon lesquelles il aurait reçu des centaines de millions de dollars de pots-de-vin illégaux dans le cadre d’accords miniers. »

Batbold a toujours nié les allégations de corruption, et ses avocats ont déclaré à l'IJIC que les poursuites judiciaires étaient des « poursuites abusives » intentées par des « personnalités obscures ».

Malgré la controverse suscitée par les fuites précédentes, Batbold a été réélu aux élections législatives de 2020.

Les récentes allégations couplées aux documents précédents illustrent plusieurs éléments importants dans les efforts de la Mongolie pour lutter contre la corruption, impliquant notamment son secteur minier, qui est le mécanisme de survie de l'économie du pays.

Une révélation importante concerne les lacunes du système juridique mongol et la façon dont il n'a pas réussi à traiter ce type d'allégations de corruption dans le pays et à l'étranger.

En 2016, les Panama Papers ont divulgué des détails sur un certain nombre d’entités mongoles et de participations offshore, qui n’avaient pas été signalées en Mongolie ; cela comprenait quelques participations liées à Batbold Sukhbaatar. Ces participations offshore ont suscité une controverse majeure parmi le public et les décideurs politiques mongols.

À l’époque, cependant, le débat était centré sur les avocats et les experts juridiques mongols, qui se demandaient si les participations offshore étaient illégales en Mongolie. Les questions de responsabilité et de transparence financière restent obscures pour le public mongol.

Mais avec le ministère américain de la Justice qui cible désormais Batbold, la situation est différente. Cela nous amène à une deuxième révélation : étant donné les liens diplomatiques étroits entre la Mongolie et les États-Unis, la coopération judiciaire avec la communauté internationale peut être un outil important pour éradiquer la corruption à haut niveau.

En 2023, lors de la visite du sous-secrétaire d'État Uzra Zeya à Oulan-Bator, les États-Unis ont alloué un projet d'un million de dollars « avec l'Organisation internationale de droit du développement pour améliorer la transparence et lutter contre la corruption, en partenariat avec l'Agence indépendante contre la corruption, les procureurs, la police et société civile. »

Certaines personnalités politiques ont déjà souligné la nécessité de protéger les revenus tirés des ressources naturelles de la Mongolie, afin que le public puisse en réclamer les bénéfices qui lui sont légitimes.

L'ancienne députée Oyungerel Tsedendamba, s'exprimant publiquement sur ses réseaux sociaux, a exhorté le ministère mongol de la Justice à agir sur la question de la corruption dans le secteur minier. Elle a expliqué que si Batbold était effectivement condamné par un tribunal américain – pour l’instant, les allégations restent à prouver – alors la Mongolie pourrait avoir un dossier pour récupérer les fonds perdus.

Cette approche nécessitera une équipe juridique importante mais elle n’est pas impossible. Oyungerel a exhorté l'administration actuelle d'Oyun-Erdene à agir sur cette question afin de mettre en œuvre ses engagements anti-corruption.

Le troisième élément révélé par les documents est la nature du népotisme, de la corruption et du mélange de la politique et des affaires en Mongolie. Les documents judiciaires allèguent que le fils de Batbold, Battushig Batbold, était impliqué dans ces activités illégales. Battushig préside actuellement plusieurs conglomérats, dont Altai Holding Group, Emart Hypermarket Mongolia, ainsi que Skytel et Skymedia LLC, et dirigera l'équipe olympique mongole à Paris cet été. Compte tenu de sa participation à des activités de jeunesse, les allégations portées contre lui ont été un choc pour le public.

La Mongolie est à quatre mois d'élections parlementaires, les premières à avoir lieu depuis un amendement constitutionnel élargissant le pouvoir législatif. Ces allégations, associées aux rapports précédents, posent des défis majeurs non seulement au gouvernement actuel, mais également aux partis politiques qui se préparent à sélectionner des candidats pour les prochaines élections législatives.

Les récentes révélations constituent également un signal d’alarme pour que le peuple mongol soit plus conscient politiquement et évite d’élire des fonctionnaires corrompus.

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