Un sénateur thaïlandais accusé de trafic de drogue et de blanchiment d’argent
Les procureurs thaïlandais ont inculpé un sénateur thaïlandais en exercice pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, selon les médias thaïlandais.
Comparaissant hier devant le tribunal pénal de Bangkok, le sénateur Upakit Pachariyangkun a été officiellement inculpé de six chefs d’accusation, dont trafic de drogue, blanchiment d’argent et implication présumée dans une organisation criminelle transnationale.
« Après que le procureur a déposé les plaintes auprès du tribunal pénal, le tribunal qui a accepté l’affaire, a lu et expliqué la plainte à Upakit Pachariyangkun », a déclaré Prayuth Petchkhun, porte-parole adjoint du procureur général, selon BenarNews. « L’accusé a reconnu et nié toutes les accusations. » Upakit, 62 ans, a été libéré sous caution de 10 millions de bahts (environ 287 000 dollars) à condition qu’il ne quitte pas le pays sans autorisation préalable.
Le sénateur est accusé d’avoir des liens avec le ressortissant birman Tun Min Latt, arrêté à Bangkok en septembre de l’année dernière avec Dean Gultula, le gendre américano-thaïlandais d’Upakit, et deux autres ressortissants thaïlandais. Tun Min Latt a ensuite été accusé de trafic de drogue et de son rôle présumé dans le blanchiment de l’argent de la drogue.
L’homme d’affaires birman entretient des relations exceptionnellement étroites avec l’élite militaire et commerciale du Myanmar. En annonçant des sanctions contre Tun Min Latt en mars, le département du Trésor américain a déclaré qu’il était étroitement lié au chef de la junte, le général Min Aung Hlaing et que ses entreprises avaient importé des armes et des équipements militaires au Myanmar depuis le coup d’État de février 2021. Peu de temps après son arrestation, lorsque la police a perquisitionné son appartement à Bangkok, elle a récupéré les titres de propriété et les livrets bancaires appartenant à la fille et au fils de Min Aung Hlaing, en plus de 8,96 millions de dollars d’actifs, dont des voitures de luxe, des montres et des sacs coûteux. Ils ont également trouvé 239 091 $ en espèces.
En décembre 2022, les quatre hommes ont été inculpés de blanchiment d’argent et d’implication dans la criminalité transnationale organisée.
Plus précisément, Tun Min Latt est accusé d’avoir utilisé l’argent de la drogue pour acheter de l’énergie auprès d’une compagnie d’électricité publique thaïlandaise, qu’il a ensuite envoyée de l’autre côté de la frontière pour être vendue au Myanmar, comme détaillé dans ce rapport conjoint de Prachatai et de l’organisation Organized Crime and Corruption. Projet de reporting (OCCRP). Pour ce faire, les deux hommes et leurs associés auraient utilisé deux sociétés : le groupe Allure (P&E) basé en Thaïlande, fondé par Upakit pour gérer un casino à Tachileik, au Myanmar, et le Myanmar Allure Group Company Limited.
Le rapport Prachatai/OCCRP cite des documents de l’entreprise selon lesquels Upakit était directeur du Myanmar Allure Group avant mai 2019, date à laquelle il a été nommé au Sénat par l’armée thaïlandaise, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État cinq ans auparavant. Gultula est devenu directeur de l’entreprise trois mois plus tard. Tun Min Latt, Gultula et leurs coaccusés ont plaidé non coupables de toutes les accusations.
Selon un rapport ultérieur de Prachatai/OCCRP, un mandat d’arrêt a été émis contre Upakit en octobre 2022, mais retiré peu de temps après.
Le mois dernier, le Bureau de contrôle des stupéfiants a gelé plus de 400 millions de bahts (11,5 millions de dollars) des avoirs d’Upakit, soupçonnés qu’il s’agissait de gains mal acquis liés à des activités illégales, a rapporté le Bangkok Post. Le mois dernier, le conseil d’administration a confisqué 285 millions de bahts (8,2 millions de dollars) de ces actifs, en lien avec son implication présumée dans un réseau de drogue et de blanchiment d’argent.
Le procès d’Upakit devrait débuter en mai 2024.
