La police philippine arrête le « chef de file » d’une escroquerie en ligne à Luzon

Vendredi, les autorités philippines ont annoncé l'arrestation d'un ressortissant chinois qu'elles soupçonnent d'être le chef d'un réseau d'opérateurs de jeux offshore philippins illégaux (POGO) impliqués dans la traite des êtres humains, les escroqueries en ligne et d'autres crimes.

Le suspect, identifié comme étant Lin Xunhan, 33 ans, a été arrêté lors d'un raid jeudi soir à Biñan, une ville de la province de Laguna sur l'île de Luzon, selon la Commission présidentielle de lutte contre le crime organisé (PAOCC).

Ce raid s'inscrivait dans le cadre d'une vaste campagne de répression gouvernementale contre les opérations illégales de jeux offshore aux Philippines (POGO), qui sont liées à une série d'activités criminelles, notamment la traite des êtres humains, les opérations frauduleuses et la prostitution.

S'adressant aux journalistes vendredi, le sous-secrétaire Gilbert Cruz, directeur exécutif de la commission, a décrit Lin comme « la cheville ouvrière des POGO dans notre pays », affirmant qu'il avait été lié à des opérations d'escroquerie présumées dans la région d'Ilocos, le centre de Luzon, Calabarzon, Cebu, et la région métropolitaine de Manille. Dans un rapport soumis vendredi au président Ferdinand Marcos Jr., le PAOCC a décrit Lin comme « une figure très préoccupante dans le paysage du crime organisé aux Philippines ».

« Depuis 2016, Dong a systématiquement construit un réseau de fermes frauduleuses, employant souvent des entreprises légales comme façades pour dissimuler ses activités illicites », indique le rapport du PAOCC, selon un rapport de Rappler. « Même si certaines de ces opérations ont été perquisitionnées et fermées, nombre d’entre elles continuent de prospérer, ce qui complique les efforts des forces de l’ordre visant à démanteler sa vaste entreprise criminelle. »

Selon Cruz, le nom de Lin était recherché en relation avec Lucky South 99, un centre POGO à Porac, dans la province de Pampanga, qui a été perquisitionné et fermé par les autorités début juin, soupçonné d'être impliqué dans des actes de torture, de trafic d'êtres humains et activités d’escroquerie illégales. Lin, que les enquêteurs ont également décrit comme Lyu Dong ou Boss Boga, a été arrêté avec 12 ressortissants chinois et neuf gardes du corps philippins.

Le PAOCC estime que Lin est également lié à des opérations d'escroquerie dans la ville de Bamban, dans la province de Tarlac, liées à Alice Guo, l'ancienne maire de la ville.

Guo fait l'objet d'une enquête sénatoriale en cours sur son implication présumée dans des opérations de blanchiment d'argent et d'escroquerie en ligne menées par des Chinois à Bamban. L'enquête a débuté en mai, à la suite de raids contre des POGO illégaux gérés par des Chinois qui opéraient à partir de propriétés à Bamban qui appartiendraient prétendument à une société appartenant à Guo. En mars, un raid a permis de sauver 371 Philippins et 497 étrangers qui, selon la police, avaient été victimes d'opérations frauduleuses.

L'enquête sur Guo, désormais détenue à Pasig City après son arrestation en Indonésie début septembre, a été marquée par une série de révélations dramatiques. Le plus important d'entre eux est la probabilité qu'elle soit en réalité une ressortissante chinoise nommée Guo Huaping, née dans la province chinoise du Fujian et arrivée aux Philippines seulement à l'adolescence. Le PAOCC a annoncé ce week-end avoir trouvé un témoin capable de vérifier un lien entre Lin et Guo, affirmant qu'ils étaient tous deux impliqués dans la vente de vidéos pornographiques au hub Porac POGO.

L'affaire Guo a donné lieu à une surveillance accrue des POGO, qui sont des services de jeux offshore légaux qui proposent des jeux en ligne à des citoyens non philippins basés en dehors des Philippines. (En pratique, la plupart viennent de Chine continentale.) Les POGO existent aux Philippines depuis deux décennies, mais se sont considérablement développés après l'élection de l'ancien président Rodrigo Duterte en 2016 – la même année où, selon le PAOCC, Lin Xunhan est arrivé dans le pays.

À l’instar des opérateurs de jeux en ligne dans d’autres régions d’Asie du Sud-Est – en particulier au Cambodge, au Laos et au Myanmar – les POGO, à la fois légaux et illégaux, se sont depuis étendus à des opérations d’escroquerie, qui sont généralement menées par une main-d’œuvre victime de trafic et contrainte. Dans son discours annuel sur l'état de la nation en juillet, Marcos a annoncé l'interdiction des POGO, affirmant qu'ils s'étaient « aventurés dans des domaines illicites les plus éloignés du jeu, comme l'escroquerie financière, le blanchiment d'argent, la prostitution, le trafic d'êtres humains, les enlèvements, la torture brutale, voire le meurtre ». .»

À mesure que la répression se poursuit, les autorités philippines éliminent peu à peu les éléments qui suggèrent l’existence d’un réseau criminel vaste et complexe, qui s’étend à travers la région et peut également avoir des nœuds de contact avec l’État sécuritaire chinois. Les enquêteurs philippins soupçonnent qu'Alice Guo aurait également travaillé comme espionne chinoise, une affirmation reprise par l'homme d'affaires chinois She Zhijiang dans une récente interview avec Al Jazeera.

Elle, qui est actuellement détenue à Bangkok après son arrestation à la mi-2022, aurait déclaré qu'Alice Guo avait autrefois travaillé pour le ministère chinois de la Sécurité d'État, la principale agence qui supervise les renseignements étrangers. She Zhijiang a dirigé le développement de New Yatai City, un centre de jeux en ligne et de cyber-fraude dans l'État Karen au Myanmar, près de la frontière avec la Thaïlande.

Tant que les enquêtes philippines se poursuivront, nous pouvons nous attendre à de nombreuses autres révélations de ce type – même si la question de savoir si elles permettront un jour de démanteler complètement ces réseaux criminels reste très incertaine.