La fille sanctionnée du chef de la presse du Kremlin possède-t-elle un compte bancaire kazakh ?
La fille sanctionnée de l'attaché de presse du président russe Vladimir Poutine pourrait avoir demandé un numéro d'identification individuel (IIN) au Kazakhstan, le projet d'enquête de Current Time « System » a rapporté cette semainecitant une base de données en ligne gérée par le Centre national de certification du Kazakhstan.
Selon le rapport, une personne portant le même nom complet et la même date de naissance qu'Elizaveta Peskova – la fille de 26 ans de Dmitri Peskov – semble s'être inscrite pour un IIN. Si elle l’avait fait, elle l’aurait fait avant septembre 2022, car le numéro était attribué au département des recettes de l’État de Noursoultan. La capitale du Kazakhstan a porté le nom de Nour-Sultan pendant un peu plus de deux ans, de mars 2019 à septembre 2022.
Un IIN au Kazakhstan est nécessaire pour accéder aux services gouvernementaux et bancaires.
Après la « mobilisation partielle » de septembre 2022, des milliers de Russes ont traversé la frontière avec le Kazakhstan. Au cours de la première semaine seulement, on estime 98 000 citoyens russes est entré au Kazakhstan. Le mois suivant, le ministre kazakh du Développement numérique, Asset Turysov, a déclaré que le gouvernement avait reçu environ 200 000 demandes d'IIN émanant d'étrangers depuis la mobilisation. Il n’a pas précisé la proportion de Russes. Les Russes ont également demandé un IIN dans les mois précédant la mobilisation, mais à des tarifs sans doute inférieurs et avec une couverture médiatique beaucoup moins importante.
Comme l'expliquait un chercheur kazakh dans un Article de novembre 2022 pour The Diplomat: « L'obtention d'un IIN est l'une des premières choses que font les Russes réinstallés, car ce numéro est nécessaire pour travailler au Kazakhstan, ainsi que pour ouvrir un numéro de téléphone et un compte bancaire dans le pays. »
Cela serait également utile pour contourner les sanctions. Ouvrir un compte bancaire local au Kazakhstan aiderait un Russe à éviter les restrictions imposées par Visa et Mastercard.
En examinant la vulnérabilité du Kazakhstan aux sanctions secondaires en juin 2023, Sophia Nina Burna-Asefi a noté que malgré les affirmations véhémentes du gouvernement selon lesquelles il n'aiderait pas et n'aiderait pas la Russie à contourner les sanctions ou à autoriser la revente de biens à double usage sur son territoire, il existait plusieurs lacunes administratives. L'un d'eux était le système d'enregistrement IIN.
« Un exemple typique est que les banques kazakhes continuer de délivrer des numéros d'identification individuels kazakhs (IIN) aux ressortissants russes sans qu'ils aient besoin de se trouver en personne dans le pays », a écrit Burna-Asefi. « Cet IIN donne à son titulaire la possibilité de faire des affaires et de faire du commerce dans le pays. »
Dans novembre 2023, le ministère kazakh de l'Intérieur a proposé d'interdire aux étrangers d'utiliser les portails gouvernementaux en ligne pour déposer des demandes d'IIN, les obligeant plutôt à postuler en personne. Le le changement de règle a été approuvé fin février 2024 et est entré en vigueur au 25 mars.
Bien que le changement ne résolve pas nécessairement le problème des IIN déjà enregistrés pour des personnes qui ne se trouvent pas physiquement au Kazakhstan mais qui utilisent le système bancaire kazakh, il comble une lacune.
Current Time a noté dans son rapport : « On ne sait pas si Peskova a réussi à profiter de cette faille. »
Avoir un IIN est une chose ; l’utiliser pour accéder aux services en est une autre. Et Peskova n’est pas une inconnue.
Peskova était sanctionné par les États-Unis en mars 2022, peu après l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine. UN Communiqué de presse du Département du Trésor américain la comptait parmi « les élites russes et du Kremlin, les oligarques et les dirigeants politiques et de sécurité nationale russes qui ont soutenu l’invasion brutale et illégale de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine ».
Dmitri Peskov est attaché de presse du Kremlin depuis 2012 et faisait partie de la première série de responsables sanctionnés début mars 2022. Lors de la série suivante, sa femme et ses deux enfants adultes – Nikolay et Elizaveta – ont été sanctionnés. Concernant Elizaveta, le communiqué déclare : « Liza compte des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, où elle affiche son style de vie luxueux. Elle avait auparavant été stagiaire auprès d'un député européen qui avait publiquement soutenu la tentative russe d'annexion de la région ukrainienne de Crimée.»
Dans une interview avec Interne du milieu des affaires après sa désignation, elle a qualifié les sanctions de « totalement injustes et infondées ». Peskova détiendrait une participation de 30 pour cent dans une agence de publicité basée à Moscou, dont les clients comprennent diverses agences gouvernementales.
Les informations actuelles ne permettent pas de savoir si Peskova a utilisé le système bancaire kazakh, mais la découverte d'un IIN qui semble lié à son nom suggère que c'est une possibilité.
