Gulnara Karimova accusée d’avoir dirigé une organisation criminelle dans le cadre d’un nouvel acte d’accusation en Suisse

Le 28 septembre, Procureurs fédéraux suisses a déposé un acte d’accusation contre Gulnara Karimova, la fille du premier président de l’Ouzbékistan Islam Karimov, et un ancien directeur général anonyme de la filiale ouzbèke d’une entreprise de télécommunications russe pour implication présumée dans une organisation criminelle, blanchiment d’argent, corruption et contrefaçon. Les accusations s’étendent sur une période allant de 2005 à 2013 et marquent la dernière expansion et extension des procédures pénales contre Karimova et ses associés.

Karimova, autrefois envisagée comme une possible successeure de son père, a vécu grande et a connu des difficultés. Au cours de la période 2005-2013, Karimova a occupé une multitude de postes, allant de conseillère du ministre des Affaires étrangères (2005 à 2008), à représentante permanente de l’Ouzbékistan auprès des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève (2008-2013).2013) ainsi qu’ambassadeur d’Ouzbékistan en Espagne (2010). Elle était une popstar en herbe sous le nom de Googoosha ainsi que la propriétaire effective présumée d’une société écran à laquelle une importante société de télécommunications suédoise a versé environ 320 millions de dollars en pots-de-vin pour accéder au marché des télécommunications ouzbek.

En juillet 2012, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre l’assistante personnelle de Karimova pour faux en documents et blanchiment d’argent. En 2013, les procureurs suédois enquêtaient également sur les relations commerciales de Karimova, bientôt rejoints par les autorités américaines et néerlandaises. En 2014, Karimova avait été démis de ses fonctions diplomatiques et assignée à résidence par son propre père. L’enquête suisse s’était également tournée directement contre elle, «une fois levée l’immunité liée à ses activités de diplomate à l’Office des Nations Unies à Genève».

Selon le parquet suisse, entre 2018 et 2021, quatre personnes ont été reconnues coupables de blanchiment d’argent et de faux en documents dans des affaires connexes. «Plus de 340 millions de francs ont été définitivement confisqués en vue d’être restitués à l’Ouzbékistan. Actuellement, plus de 440 millions de francs d’actifs restent saisis dans le cadre de la procédure contre Gulnara Karimova et le deuxième accusé.»

En 2021, l’affaire a été élargie pour inclure des soupçons d’acceptation de pots-de-vin en tant qu’agents publics étrangers et l’année suivante, elle a été élargie à nouveau pour inclure des accusations de participation et de soutien à une organisation criminelle.

L’organisation criminelle, que les procureurs suisses accusaient Karimova d’avoir développée, était connue sous le nom de « The Office ». Opérant en Suisse depuis 2005, son objectif était de «dissimuler les capitaux provenant de ses transactions criminelles dans des comptes bancaires et des coffres-forts suisses et par l’achat de biens immobiliers». Selon les procureurs, « The Office » a mené une opération professionnelle – avec une touche pénale – « en respectant les réglementations impératives et en observant une répartition stricte des tâches, tout en recourant également à la violence et à l’intimidation. » Les enquêteurs ont identifié des références à une centaine d’entreprises créées et utilisé par l’organisation criminelle « pour garantir que l’ensemble de la structure reste opaque ».

Les procureurs suisses affirment qu’au début des années 2000, lorsque le marché des télécommunications en Ouzbékistan était en plein essor, «les entreprises étrangères qui souhaitaient entrer et opérer dans ce secteur étaient tenues de verser des pots-de-vin à Gulnara Karimova via les sociétés du « Bureau », afin qu’elle intervienne. décisivement en leur faveur. » Karimova, selon l’acte d’accusation, « a exploité son double statut de fille du président et de fonctionnaire ouzbèke, ce qui lui a permis d’exercer une influence illimitée sur les fonctionnaires de l’État lorsqu’il s’agissait de permettre aux entreprises d’entrer et d’opérer dans le secteur des télécommunications ».

Rien qu’en Suisse, les enquêtes ont permis de saisir des avoirs pour un montant total d’environ 780 millions de francs, comprenant des avoirs bancaires et des biens immobiliers ainsi que des espèces et des objets de valeur déposés dans des coffres-forts bancaires. Le dernier acte d’accusation vise « la confiscation d’avoirs totalisant plus de 440 millions de francs ».

L’acte d’accusation positionne Karimova comme le nœud central, le cerveau derrière « The Office » et ses relations. À ce stade, des poursuites pénales ont été engagées contre Karimova et ses associés en Suède, en France, en Norvège, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni – outre en Ouzbékistan, où elle est actuellement en prison pour purger une peine. peine de 13 ans.

Il est tentant de considérer Karimova comme une princesse avare et singulièrement corrompue. Mais la corruption, à l’échelle avec laquelle elle l’aurait pratiquée, et pendant la durée pendant laquelle elle s’en est tirée, est le produit d’un environnement permissif. Dans un article paru dans le Diplomat Magazine qui vient de paraître, j’ai qualifié Karimova de « peut-être le bébé nepo le plus célèbre d’Asie centrale, autant pour son high absurde que pour sa chute dramatique en disgrâce ». (Le mot « nepo » est ici un raccourci pour « népotisme », la pratique consistant à distribuer des emplois à des proches.) Un câble diplomatique américain divulgué en 2009 la désignait alors, des années avant sa chute publique, comme un « baron des voleurs ». La référence dans l’acte d’accusation suisse à l’exploitation de son « double statut » de fonctionnaire et de fille d’un président puissant est autant une accusation de népotisme qu’autre chose.

Et, comme je l’ai expliqué dans l’article du Diplomat Magazine, le népotisme est endémique en Asie centrale. Il suffit de regarder le fils, filles, gendres, neveux, et ainsi de suite qui sont nommés à des postes de haut rang comme conseillers, maires, adjoints, etc. De telles positions ouvrent la voie à une corruption à grande échelle.