De nombreuses questions demeurent sur le Fonds afghan et ses 3,5 milliards de dollars gelés
Une réponse récente d’un organisme de surveillance du gouvernement américain à une demande du Congrès visant à obtenir un rapport sur le Fonds afghan souligne les obstacles considérables qui entourent l’avenir des 3,5 milliards de dollars du fonds, la moitié des 7 milliards de dollars d’actifs de la banque centrale afghane saisis par les États-Unis à la suite de la l’effondrement de la République afghane en août 2021.
Dans un Rapport du 4 janvier rendu public le 8 janvier, l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) a répondu à une Enquête de mars 2023 du membre du Congrès Michael T. McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre. L’enquête visait, entre autres, à obtenir un rapport du SIGAR sur le Fonds afghan.
Le Fonds suisse pour le peuple afghan a été créé en septembre 2022 avec pour mandat de décaisser 3,5 milliards de dollars d’actifs appartenant à la banque centrale afghane (Da Afghanistan Bank, ou DAB) pour soutenir la stabilité macroéconomique de l’Afghanistan. Le conseil d’administration du Fonds est composé de quatre personnes seulement : deux ressortissants afghans – le Dr Anwar ul-Haq Ahady et le Dr Shah Mehrabi – ainsi que le sous-secrétaire américain au Trésor pour les affaires internationales, le Dr Jay Shambaugh et l’ambassadrice Alexandra Baumann, chef du Division prospérité et durabilité du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les deux ressortissants afghans ont été sélectionnés (l’État, dans sa réponse au SIGAR, préfère les termes « identifiés » et « certifiés ») par le département d’État américain.
L’objectif du Fonds, selon ses statuts, est de « recevoir, protéger, préserver et décaisser » les actifs qu’il détient « pour le bénéfice du peuple afghan ». Précisément, comment, quand et à quelles fins restent des questions sans réponse. À ce jour, aucun décaissement n’a été effectué.
Le rapport du SIGAR note qu’à l’heure actuelle, « (les départements américains du) Trésor et de l’État ne sont pas disposés à soutenir un retour de fonds au DAB. »
Le Trésor et l’État déclarent qu’ils ne soutiendront pas les transferts d’argent vers la DAB jusqu’à ce que la banque centrale afghane « mette en œuvre des contrôles adéquats en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) » et puisse « démontrer son indépendance vis-à-vis des influences et ingérences politiques ». .»
Étant donné que les trois plus hauts responsables du DAB sont de hauts dirigeants talibans sanctionnés à la fois par les États-Unis et par les Nations Unies, cette dernière disposition est loin d’être respectée. Quant au premier, le Trésor et l’État ne sont pas non plus convaincus.
En février 2023, l’USAID a soutenu une évaluation indépendante du DAB, dont les résultats ont été une pomme de discorde. Le rapport du SIGAR note que l’évaluation « achevée en mars 2023 a identifié des faiblesses dans l’application par le DAB des mesures de LBC/FT » et que le Trésor a qualifié l’évaluation de simplement « préliminaire ».
En octobre 2023, Catherine Cartier rapportait pour The Diplomat que l’évaluation n’avait pas été partagée avec les membres afghans du conseil d’administration, un détail confirmé par SIGAR dans son rapport. « Dans (une réponse de décembre 2023) à une ébauche de ce rapport, le Trésor a déclaré à SIGAR qu’il avait désormais fourni une copie de l’évaluation au conseil d’administration et au secrétaire exécutif du Fonds afghan. »
Dans son rapport, SIGAR a déclaré qu’« il n’existe actuellement aucun contrôle en place qui traite spécifiquement de la question du détournement de fonds par les talibans », un point de friction majeur pour les responsables américains, tant au sein de l’exécutif qu’au Congrès. D’après le rapport du SIGAR, il semble que des efforts soient en cours pour développer de nouvelles garanties, car celles qui existent ne sont pas spécifiquement liées aux talibans. Par exemple, les décisions de décaissement ne peuvent être prises qu’à l’unanimité. vote du conseil d’administration, ce qui signifie que n’importe lequel des quatre membres du conseil peut opposer son veto à un décaissement.
Ceci mis à part, SIGAR note avec inquiétude que l’un des membres afghans du conseil d’administration, Mehrabi, est également membre de l’organe directeur du DAB, le Conseil suprême, ce qui crée un potentiel conflit d’intérêts. En cause : « On ne sait pas non plus qui détermine s’il existe un conflit d’intérêts ni comment il est défini » lorsqu’il s’agit du Fonds afghan.
En outre, SIGAR a écrit dans son rapport que « l’une des personnes (le Département d’État) sélectionnées pour être fiduciaire des actifs du DAB a été licenciée d’un poste précédent pour avoir déformé ses qualifications, soulevant des questions sur l’adéquation du processus de vérification de l’État ». L’individu n’est pas nommé dans le rapport public, mais il s’agit d’un groupe potentiel de deux personnes.
Il y a beaucoup à dire dans le rapport SIGAR, et les allers-retours avec l’État et le Trésor mettent en lumière les nuances de territorialité bureaucratique et les divergences de points de vue, voire les faits. Au-delà de la portée du rapport, et bien au-delà du mandat de surveillance du SIGAR (et ce mandat a été remis en question par certaines agences fédérales, qui aiment souligner que les efforts de reconstruction du gouvernement américain se sont terminés en août 2021), il y a la réalité que le peuple de l’Afghanistan continuent de souffrir. Le Fonds afghan n’est pas destiné à l’aide humanitaire ou au développement, mais il est difficile de séparer le bien-être financier de l’État afghan de la situation de la population – tout comme il est difficile de dissocier l’État afghan tel qu’il est aujourd’hui des talibans.
