Sortie philippine de la «liste grise» du blanchiment d'argent a gâché par des allégations d'abus
Les autorités philippines ont célébré la suppression du pays la semaine dernière de la «liste grise» du blanchiment d'argent du groupe de travail d'action financière (FATF), mais certains groupes de la société civile l'ont décrit comme une «victoire pyrrhique» en raison du dépôt de cas de financement de terrorisme contre les militants et des organisations communautaires.
Le gouvernement philippin a travaillé dur pour se conformer aux normes établies par le FATF pour améliorer le système financier local. En plus de former un groupe de travail inter-agences, il s'est associé au secteur bancaire privé pour répondre aux préoccupations soulevées par le GAFA.
La nouvelle de la suppression des Philippines de la «liste grise» a été immédiatement accueillie par les représentants du gouvernement. L'orateur de la Chambre a déclaré que cela entraînerait la suppression des «restrictions lourdes», la réduction des coûts de transaction et permettre aux flux financiers de se déplacer plus efficacement. Il a ajouté que les travailleurs philippins à l'étranger, qui représentent un dixième de la population du pays, en bénéficient parce que leurs envois de fonds durement gagnés seront désormais traités plus rapidement et avec des frais plus bas.
Un sénateur a cité l'interdiction permanente des opérateurs de jeux aux Philippines (POGOS) comme une bonne décision, car cette industrie est connue pour être une plaque tournante d'opérations criminelles. Le secrétaire aux finances a déclaré que l'amélioration de la gouvernance financière permettra aux Philippines «d'attirer davantage d'investissements directs étrangers et d'élargir davantage de partenariats commerciaux».
Mais les défenseurs des droits de l'homme ont souligné que les mesures appliquées par le gouvernement philippin ont conduit à l'armement des normes du GAFA pour supprimer la dissidence et saper le travail des organisations populaires à la base.
L'Union nationale des avocats des peuples (NUPL) a signalé la forte augmentation des affaires de financement du terrorisme «fabriquées», des gelées d'actifs «arbitraires» et des cas d'exclusion financière ciblant les dirigeants et les organisations de la société civile.
Par exemple, il n'y avait que 14 cas de financement du terrorisme en 2023, mais cela a atteint 66 ans en 2024. Des comptes bancaires d'au moins 17 organisations non gouvernementales ont été gelées. Parmi les accusés figuraient des groupes et leurs réseaux engagés dans la formation des droits de l'homme et de la préparation aux catastrophes, le plaidoyer de la réforme agraire, la protection de l'environnement et la livraison de l'aide humanitaire et du développement dans les zones de conflit. La congélation des comptes a entraîné la non-livraison de services cruciaux et d'activités de renforcement des capacités pour les communautés rurales et autochtones pauvres.
NUPL a déclaré que les mesures excessives initiées par le gouvernement représentaient «une concession à un ordre financier mondial injuste». Il a également déprécié la sortie des Philippines de la «liste grise» du FATF. « Cette soi-disant réalisation a été construite sur une base de répression politique », a-t-il déclaré dans un communiqué.
NUPL a comparé le dépôt agressif des affaires contre les militants et les travailleurs du développement avec la réticence perçue à poursuivre des accusations contre les bailleurs de fonds de Pogos liés à des opérations de blanchiment d'argent impliquant des milliards de pesos.
« L'empressement de l'État à poursuivre les accusations de financement de terrorisme tout en ignorant les délits financiers commis par des élites politiquement liés expose l'hypocrisie de cette soi-disant victoire », a déclaré Nupl.
Le groupe des droits de l'homme, Karapatan, a souligné que l'approche lourde des autorités «protège les organisations des personnes critiquant les méfaits du gouvernement et les ONG de développement qui fournissent des services aux communautés pauvres». Par exemple, un rapport de médias d'enquête a présenté une ordonnance de la police reliant la conformité au FATF au dépôt d'une affaire contre un militant.
Human Rights Watch a exhorté le FATF à s'engager dans la société civile. « Le FATF ne devrait pas garder le silence pendant que le gouvernement utilise des recommandations de financement du terrorisme pour harceler les groupes de la société civile et les militants », a-t-il déclaré dans un communiqué.
Le FATF n'a pas répondu directement à ces préoccupations, mais son rapport de pays a rappelé au gouvernement philippin que les mesures devraient être «appliquées de manière appropriée» et qu'elles ne devraient ni décourager ni perturber les activités légitimes des organisations des gens.
Il reste à voir si la décision du FATF conduira réellement à la mise à niveau de la situation financière du pays ou si le gouvernement reconsidérera les cas de financement du terrorisme qu'il a déposés contre les travailleurs du développement et les organisations populaires. C'est un rappel opportun que les normes imposées par les institutions mondiales pourraient avoir de grandes conséquences, et parfois les gouvernements peuvent exercer ces politiques pour déployer un programme différent avec de graves ramifications sur les libertés civiles et le bien-être des populations.
