EU Announces Sanctions on Myanmar Militia Involved in Online Scams

L’UE annonce des sanctions contre les milices birmanes impliquées dans des escroqueries en ligne

L’Union européenne a annoncé une nouvelle série de sanctions contre le Myanmar, ciblant une milice alignée sur la junte et responsable d’opérations d’escroquerie en ligne qui ont fait des victimes « à la fois sur la population du Myanmar et sur les citoyens d’autres pays de la région ».

Dans un communiqué hier soir, le Conseil européen a annoncé des « mesures restrictives supplémentaires » à l'encontre de trois individus et d'une entité associés à la Karen Border Guard Force (BGF), qui contrôle une partie du territoire le long de la frontière thaïlandaise dans l'État Karen.

Selon le communiqué, les inscriptions reflètent « la détermination de l'UE à faire face à la menace croissante d'opérations frauduleuses au Myanmar, qui entraînent de graves violations des droits de l'homme et menacent de plus en plus la paix, la sécurité et la stabilité du pays et de la région ».

Les sanctions visent Chit Linn Myaing Group (CLM) et son fondateur et ancien président, le colonel Saw Chit Thu. Le Conseil a déclaré que CLM « est impliqué et profite financièrement d'activités dans des complexes frauduleux dans la région du canton de Myawaddy, à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, y compris la ville de Shwe Kokko ». Au cours de la dernière décennie, Shwe Kokko est devenue « une plaque tournante de la criminalité transnationale, notamment de la fraude en ligne, du trafic de drogue et des êtres humains, et est victime de violations massives des droits de l'homme, notamment du travail forcé et de la torture », ajoute le communiqué de l'UE.

Le Conseil européen a également inscrit deux autres personnes sur la liste pour leur implication dans les développements à Shwe Kokko. Le premier était le lieutenant-colonel Mote Thun, membre fondateur et secrétaire général adjoint du Karen BGF, qui, selon l’UE, « est particulièrement puissant dans le sud de Myawaddy, où se trouvent de nombreux centres d’escroquerie ». Le second était le major Tin Win, un « subordonné direct » de Saw Chit Thu, qui « a soutenu et bénéficié d’escroqueries près de Myawaddy », une grande ville située à la frontière thaïlandaise.

En vertu de ces sanctions, CLM et les personnes répertoriées seront soumises au gel de leurs avoirs et à des interdictions de voyager dans l'UE. L’UE a également interdit « la fourniture de fonds ou de ressources économiques, directement ou indirectement, à ces personnes ou à leur bénéfice ».

Le CLM est contrôlé par le Karen BGF, ancienne faction de l'Union nationale Karen qui s'est séparée du groupe au milieu des années 1990 sous la direction de Saw Chit Thu. Le groupe s’est ensuite allié à la junte militaire de l’époque et, après s’être enrôlé comme force de garde-frontières, s’est tourné vers des activités commerciales obscures et criminelles, notamment des escroqueries en ligne, afin de survivre.

Les plus grandes opérations d'escroquerie se concentrent autour de Shwe Kokko, où CLM a développé le projet New Yatai City, d'une valeur de 15 milliards de dollars, en partenariat avec le Yatai International Holding Group, enregistré à Hong Kong. New Yatai s'est initialement concentré sur les casinos et les jeux en ligne, mais comme d'autres opérations criminelles chinoises basées dans des régions peu réglementées de l'Asie du Sud-Est continentale, s'est depuis diversifiée dans les escroqueries numériques qui ont attiré des centaines de travailleurs, dont beaucoup viennent de Chine, avec des promesses de revenus élevés. des emplois rémunérés – pour ensuite les asservir à leur arrivée.

Plus tôt cette année, le BGF a annoncé qu'il se séparait de l'armée et s'est rebaptisé Armée nationale Karen, mais le groupe continue de jouer un rôle mercenaire dans les zones frontalières. On pense notamment que cela a contribué à empêcher la chute face aux forces de résistance de Myawaddy en avril. Le mois suivant, il a averti les étrangers impliqués dans des opérations d'escroquerie en ligne dans la commune de Myawaddy de partir d'ici octobre sous peine de sanctions. On ne sait pas vraiment si cela a eu un effet sur les usines frauduleuses autour de Myawaddy, même si le précédent dans d’autres parties de la région suggère que cette répression est destinée à la consommation externe et n’aura que peu d’effet sur le terrain.

En décembre de l'année dernière, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont imposé des sanctions coordonnées contre 14 personnes et entités pour leur implication dans l'industrie de l'escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est, notamment Saw Chit Thu et deux autres personnes liées à Shwe Kokko.

Avec ces dernières listes, l’UE impose désormais des sanctions à l’encontre de 106 personnes et 22 entités au Myanmar, annoncées par étapes depuis le coup d’État militaire de février 2021.

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