Les Philippines ont été retirées de la «liste de gris» de LAGNOG BRAINING DE LA WATCHDOG

Le Financial Action Task Force (FATF) a retiré les Philippines de sa «liste grise» du blanchiment d'argent en raison de l'amélioration de ses systèmes pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste.

Le FATF, qui se décrit comme un «Watching Watching de financement terroriste», a ajouté les Philippines à sa liste grise en juin 2021, en raison de lacunes dans les mécanismes conçus pour prévenir les activités financières illicites. Le FATF a exprimé une préoccupation particulière à propos de Pogos – des opérateurs de jeu aux Philippines Offshore – que le président Ferdinand Marcos Jr. a depuis interdit en raison de leurs liens avec «l'escroqueries financières, le blanchiment d'argent, la prostitution, la traite des êtres humains, l'enlèvement, la torture brutale, même le meurtre».

Dans un communiqué publié vendredi annonçant son retrait de la liste des gris, le FATF a déclaré qu'il « accueille les progrès significatifs des Philippines dans l'amélioration de son régime de LMA / CFT (lutte contre le blanchiment d'argent / contre-la finance du terrorisme)» et ses efforts à aborder les «lacunes stratégiques» identifiées par le FATF en 2021.

« Le FATF encourage les Philippines à poursuivre ses travaux pour s'assurer que ses mesures CFT sont appliquées de manière appropriée », a déclaré le FATF.

Les pays de la liste des gris du FATF, officiellement connus sous le nom de juridictions dans le cadre d'une surveillance accrue, sont soumis à une surveillance spéciale jusqu'à ce qu'ils aient rectifié les défauts identifiés de leur système financier, que le Conseil philippin anti-blanchiment de l'argent a accepté de faire après les Philippines a été ajoutée à La liste des gris en 2021. À sa plénière d'octobre 2024, le FATF a déterminé que les Philippines avaient «substantiellement terminé son plan d'action» et n'avaient besoin que d'une visite sur place Pour vérifier que la mise en œuvre des réformes avait sérieusement commencé.

Dans un communiqué le lendemain, le Conseil anti-blanchiment des Philippines a salué la décision du FATF et a déclaré que la sortie du pays de la liste grise réduirait les exigences pour les transferts monétaires internationaux et faciliterait les travailleurs philippins d'outre-mer pour envoyer de l'argent à la maison.

« La sortie des Philippines de la liste de gris GRAD devrait faciliter les transactions transfrontalières plus rapides et à moindre coût, réduire les barrières de conformité et améliorer la transparence financière », a-t-il déclaré dans le communiqué. Il a déclaré que la décision du GAFI serait «une étape importante dans le renforcement du système financier des Philippines et le maintien de la confiance mondiale».

Les Philippines étaient la seule nation retirée de la «liste grise», tandis que deux nations – le Laos et le Népal – ont été ajoutées. Bien que le Laos ait «fait des progrès» dans certaines régions, a déclaré le GADS, il a continué de ne pas échouer dans les efforts pour mener une «supervision basée sur les risques» des casinos, des banques et des entités basées dans des zones économiques spéciales; améliorer «la qualité et la quantité d'analyse de l'intelligence financière»; et pour démontrer «une augmentation des enquêtes (blanchiment d'argent) et des poursuites conformément au profil de risque de RDP lao, en mettant l'accent sur les crimes avec un élément transnational qui nécessite une coopération internationale.»

Le FATF a déclaré que le Népal devait améliorer son examen minutieux des «banques commerciales, coopératives à risque plus élevé, casinos, DPM et secteur immobilier». Il devait également renforcer sa capacité à mener des enquêtes sur le blanchiment d'argent et à démontrer «des mesures pour identifier, tracer, retenir, saisir et, le cas échéant, confisquer les produits et les instruments du crime».

L'autre nation d'Asie du Sud-Est sur la «liste grise» est le Vietnam, qui a été ajouté en juin 2023 en raison de préoccupations concernant les lacunes potentielles dans ses régimes AML / CTF. Le FATF maintient également une liste noire, officiellement appelée «appel à l'action», qui ne contient actuellement que trois nations: la Corée du Nord, l'Iran et le Myanmar. Le Myanmar a été ajouté à la liste en octobre 2022, 18 mois après que les militaires du pays ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État.