Les États-Unis sanctionnent deux anciens responsables de la République afghane pour corruption transnationale

Lundi 11 décembre, les États-Unis ont annoncé les sanctions contre deux anciens responsables du gouvernement afghan pour « leur rôle important dans la corruption transnationale », qui auraient détourné des millions de dollars de contrats gouvernementaux destinés à soutenir les forces de sécurité afghanes.

Les deux anciens responsables, Mir Rahman Rahmani et son fils, Ajmal Rahmani, ont été nommés pour sanctions par l’Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGARE) en vertu de la loi Magnitski sur la responsabilité en matière de droits de l’homme. Les deux hommes ont été dûment sanctionnés cette semaine par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain.

Mir Rahman Rahmani siège à la chambre basse du parlement afghan, la Wolesi Jirga, depuis 2010 et a été élu président en juin 2019. Son fils, Ajmal, était également législateur. Reuters l’a qualifié de « surnommé « Armored Ajmal » pour son entreprise de vente de véhicules pare-balles à l’élite de Kaboul ».

« À presque chaque étape de leur stratagème de corruption, les Rahmani ont créé des opportunités pour s’enrichir aux dépens des autres », indique un communiqué de presse du Trésor américain, décrivant ensuite un stratagème impliquant des contrats de carburant pour les Forces nationales de défense et de sécurité afghanes (ANDSF). ).

Le communiqué identifie quatre éléments majeurs du stratagème de corruption, à commencer par l’inflation des contrats dans laquelle les deux hommes ont utilisé leur contrôle caché sur diverses entreprises pour truquer les processus d’appel d’offres afin d’éliminer la concurrence réelle et de faire monter le prix des contrats attribués. Les entreprises dirigées par les Rahmani se sont également livrées à la fraude fiscale à l’importation, déformant un système destiné à permettre l’importation de quantités limitées de marchandises en franchise de taxes et privant ainsi le gouvernement afghan de millions de dollars de recettes fiscales.

Les Rahmanis, selon le gouvernement américain, ont ensuite « renforcé leurs profits corrompus en matière de carburant en ne respectant pas les contrats de carburant de leurs entreprises ». Ils auraient soudoyé des membres de l’Armée nationale afghane (ANA) pour cacher leur non-livraison de carburant. Enfin, le communiqué de presse cite la « corruption parlementaire », notant que le jeune Rahmani a offert des cadeaux et de l’argent aux électeurs et « a versé 1,6 million de dollars à certains membres de la Commission électorale indépendante afghane pour gonfler les résultats de l’élection de milliers de voix ». L’aîné Rahmani, quant à lui, « a versé des millions de dollars à plusieurs députés tout au long des élections parlementaires de 2018 pour obtenir leurs votes pour sa candidature à la présidence du Parlement ».

L’inspecteur général spécial John F. Sopko dans un communiqué de presse a déclaré : « Le carburant est de l’or liquide dans une zone de guerre, et cela n’était nulle part plus évident qu’en Afghanistan, où il était sujet au vol, au détournement et à la vente sur le marché noir… Aucune marchandise n’avait plus de valeur ni de conséquences – chaque gallon volé était un gallon de moins pour les forces américaines, de l’OTAN et afghanes, et n’a fait que renforcer les talibans. C’est pourquoi le vol de carburant était un objectif majeur des enquêtes du SIGAR.

En août 2020, un an avant l’effondrement dramatique du gouvernement de la République afghane, Al Jazeera a rapportédans le cadre de son Enquête sur le papier chypriote, que l’ancien Rahmani avait non seulement acheté la citoyenneté chypriote pour lui et sa famille, mais avait également acquis des passeports pour Saint-Kitts-et-Nevis, via des programmes de citoyenneté par investissement (CBI) qui offrent aux riches des passeports accélérés vers des pays étrangers.

En décrivant les sanctions contre les Rahmani, le Département du Trésor américain a noté : « Les responsables corrompus, comme les Rahmani, acquièrent et utilisent des citoyennetés étrangères pour faire des affaires dans le monde entier. » Le département du Trésor a désigné un total de 44 entités aux côtés des deux Rahmani, dont 21 sociétés allemandes, huit sociétés chypriotes, six sociétés émiraties, deux sociétés afghanes, deux sociétés autrichiennes, une société néerlandaise et une société bulgare qui auraient été contrôlées par ou agissant en leur nom. d’Ajmal Rahmani, ainsi que trois autres sociétés (deux allemandes et une néerlandaise) qui regroupaient certaines des sociétés sanctionnées.

Les sanctions bloquent effectivement tous les actifs américains détenus par les Rahmani et empêchent les entités américaines de les gérer. D’après les rapports actuels, il n’est pas clair où se trouvent les Rahmani. Ils auraient fui Kaboul le jour de sa chute, voler à Islamabad.

Lorsque la nouvelle des sanctions a été annoncée, les responsables talibans ont profité de l’occasion pour affirmer que les États-Unis soutenaient ces responsables depuis 20 ans. Zabiullah Mujahid, porte-parole des talibans dit« Cette sanction vise deux personnes qui appartiennent à l’ancienne administration de Kaboul. C’est lié aux États-Unis. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont soutenu les personnes corrompues et s’emparaient de l’argent du peuple afghan et même de l’argent américain par de telles actions.

On peut soutenir que la corruption telle que celle décrite dans les sanctions a affaibli la République afghane de manière irréparable, ouvrant la voie à son effondrement et au retour au pouvoir des talibans. La corruption a toujours été une plainte au cours des 20 années où les États-Unis ont été impliqués militairement en Afghanistan, et quelque chose que SIGAR – chargé de surveiller la façon dont l’argent des contribuables américains était dépensé pendant la guerre – a constamment crié depuis son apparition en 2008.

Certains des stratagèmes mentionnés dans l’annonce du Département du Trésor datent de 2014. Pourquoi a-t-il fallu près d’une décennie pour qu’ils soient révélés ? Et qu’aurait-il pu se passer différemment si les Rahmanis, et d’autres comme eux, avaient été tenus responsables il y a longtemps ?