Le Vietnam condamne une femme d’affaires à la prison à vie dans le cadre d’un procès pour méga-fraude
La femme d'affaires Truong My Lan a été condamnée hier à la prison à vie pour une fraude de plusieurs milliards de dollars pour laquelle elle risque déjà la peine de mort, ont rapporté les médias vietnamiens.
Lors d'une audience, les juges du tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville ont déclaré l'homme de 68 ans coupable de fraude, de blanchiment d'argent et de trafic transfrontalier de devises, a rapporté VnExpress.
En tant que directeur de la société immobilière Van Thinh Phat (VTP), Lan est accusé d'avoir utilisé « des milliers de sociétés fantômes » pour détourner 677 000 milliards de dongs (26,8 milliards de dollars) de la Saigon Commercial Bank (SCB), en connivence avec des membres de sa famille et de nombreux dirigeants. complices.
Les juges l'ont reconnue hier coupable d'avoir levé illégalement plus de 30 000 milliards de dongs (1,2 milliard de dollars) en émettant des obligations à des investisseurs, et de blanchir de l'argent d'une valeur de 445 000 milliards de dongs (17,6 milliards de dollars), qu'elle a détourné de la SCB et auprès d'investisseurs obligataires frauduleux. Elle et ses complices ont également été reconnus coupables d'avoir envoyé et reçu illégalement un total de 4,5 milliards de dollars depuis l'étranger.
Les inculpés mettent fin au deuxième procès lié à l'escroquerie gargantuesque. En avril, Lan a été condamné à mort pour plusieurs chefs d'accusation de corruption, de violation de la réglementation bancaire et de détournement de fonds. Le tribunal l'a également condamnée à verser 673 800 milliards de dongs (26,7 milliards de dollars) d'indemnisation à la SCB, dont elle détient une participation de 91 %.
En prononçant la condamnation à mort, le tribunal a déclaré que les actions de Lan « non seulement violent les droits de gestion immobilière des individus, mais ont également poussé le SCB dans un état de contrôle spécial, érodant la confiance de la population dans la direction du parti et de l'État ».
Au cours de son deuxième procès, a rapporté RFA, le tribunal a appris que la présidente Lan avait demandé aux cadres supérieurs de Van Thinh Phat, SCB et de la société Tan Viet Securities d'émettre plus de 300 millions d'obligations, ce qui lui a permis de s'approprier 30 000 milliards de dongs sur près de 36 000 dongs. investisseurs.
Lan a nié avoir orchestré les émissions d'obligations et a déclaré qu'elle n'avait aucune intention de frauder les investisseurs. Elle a promis d'utiliser tous ses biens pour indemniser les victimes. Le dernier jour du procès, le 11 octobre, Lan a lu une déclaration dans laquelle elle a appelé à la clémence des juges et des procureurs.
« Être ici aujourd’hui est un prix trop élevé pour moi. Je considère cela comme mon destin et comme un accident de carrière », a-t-elle déclaré. « Pour le reste de ma vie, je n’oublierai jamais que mes actions ont touché des dizaines de milliers de familles. »
Lors du deuxième procès, les 33 autres coaccusés ont été reconnus coupables de diverses accusations et condamnés à des peines allant de deux à 23 ans de prison. Il s'agit notamment de Chu Nap Kee, le mari de Lan et président du promoteur immobilier Times Square Vietnam, qui a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent. Cela s'ajoute à la peine de neuf ans qu'il a reçue lors du premier procès, pour complicité dans le détournement de fonds de la SCB par Lan.
Lan a fait appel de la condamnation à mort dans la première affaire, bien qu'aucune date d'audience n'ait été annoncée. Elle fera probablement de même dans les accusations portées hier. Cependant, étant donné la grande notoriété de cette affaire et l'impératif politique du Parti communiste vietnamien d'éradiquer la corruption, les chances d'annuler le verdict ou de réduire la peine restent minces. Il ressort clairement de la grande latitude accordée aux médias de rendre compte du procès que les autorités ont l'intention de faire de Lan un exemple.
