Myanmar’s NUG Rebel Government Needs Money

109 suspects de fraude télécom expulsés du Myanmar vers la Chine

Un groupe de 109 ressortissants chinois qui auraient été impliqués dans une opération de fraude téléphonique dans le nord du Myanmar ont été remis samedi à la police chinoise, ont rapporté les médias d’État chinois, la dernière d’une série d’expulsions médiatisées de criminels en provenance des pays d’Asie du Sud-Est frontaliers du sud de la Chine.

Selon le China Daily, les suspects ont été expulsés de Mong Pawk, une ville de l’est de l’État Shan sous le contrôle de l’Armée unie de l’État Wa (UWSA), un groupe rebelle avec lequel Pékin entretient des liens de longue date.

La remise de suspects en provenance du Myanmar est le dernier signe d’une coopération intensifiée entre les forces de l’ordre chinoises et leurs homologues de l’Asie du Sud-Est continentale pour faire face à l’essor alarmant de la criminalité transnationale, en particulier les escroqueries dans les cybersécurités et les télécommunications et la traite des êtres humains. Le mois dernier a été marqué par une série d’expulsions similaires en provenance de régions limitrophes de la Chine. Selon le China Daily, qui cite des statistiques du ministère chinois de la Sécurité publique, 1 482 suspects impliqués dans une fraude aux télécommunications dans le nord du Myanmar ont été remis aux autorités chinoises.

Au cours de la première semaine de septembre, l’UWSA, travaillant en coordination avec la police chinoise, a rapatrié 1 207 suspects vers la Chine, dont 41 recherchés pour des crimes antérieurs en Chine, a rapporté Radio Free Asia (RFA). C’est arrivé après Les autorités singapouriennes ont arrêté le mois dernier 10 Chinois dans le cadre d’un vaste programme de blanchiment d’argent lié aux casinos du Cambodge et des Philippines. Au cours du raid, a rapporté Voice of America, « les autorités ont saisi près de trois quarts de milliard de dollars d’actifs, dont plus de 100 appartements de luxe et des dizaines de voitures tape-à-l’œil ».

La vague d’expulsions témoigne de l’ampleur de la criminalité qui s’est développée dans les interstices des juridictions étatiques de l’Asie du Sud-Est continentale. En juillet, l’International Crisis Group (ICG) a publié un rapport sur la montée de la criminalité transnationale le long du cours moyen du Mékong. Au cours des 15 dernières années, indique le rapport, l’État Shan, dans l’est du Myanmar, et la province de Bokeo, dans le nord du Laos, sont devenus « une zone contiguë de criminalité dynamique, dont une grande partie est hors de portée des autorités de l’État ».

Une grande partie de ces activités sont contrôlées et dirigées par des ressortissants chinois, dont certains ont fui des crimes similaires dans leur pays, et ont établi des relations étroites et mutuellement enrichissantes avec les acteurs du pouvoir locaux. Il s’agit notamment de magnats locaux, de représentants du gouvernement, d’autorités quasi-étatiques comme l’UWSA et de milices alliées à l’armée du Myanmar.

Cette activité criminelle couvre toute la gamme, du jeu illégal et du blanchiment d’argent à la production illicite de drogues, au trafic d’êtres humains et au commerce de produits issus d’espèces sauvages menacées. Une innovation désastreuse récente a été la mise en place d’opérations de cyber-escroquerie à l’échelle industrielle, qui ont vu des personnes de toute l’Asie et même d’ailleurs être trafiquées vers des centres d’escroquerie avec des promesses d’emploi stable. Ils sont ensuite obligés d’utiliser des comptes Facebook et Telegram pour escroquer les gens avec des escroqueries, notamment de fausses transactions en crypto-monnaie et des opérations de « boucherie de porcs », un type de fraude à long terme qui « combine des programmes d’investissement, des escroqueries amoureuses et des fraudes en crypto-monnaie ».

Dans un rapport publié le mois dernier, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a cité des « sources crédibles » selon lesquelles au moins 120 000 personnes au Myanmar et au moins 100 000 au Cambodge « pourraient être détenues dans des situations où elles sont forcées de transporter contre les escroqueries en ligne.

Selon China Daily, la Chine et ses partenaires font «de plus grands efforts… pour enquêter et lutter contre de tels crimes », et le ministère de la Sécurité publique a « déployé des agents de sécurité publique dans la province du Yunnan pour renforcer la coopération en matière d’application des lois aux frontières avec les pays voisins ».

« Cela a effectivement réduit l’espace de vie des groupes criminels étrangers impliqués dans la fraude », a déclaré un responsable du ministère, cité par le communiqué.

En juillet, l’ambassadeur chinois Chen Hai a rencontré Than Swe, ministre des Affaires étrangères de l’administration militaire du Myanmar, au cours de laquelle il l’a exhorté à travailler avec les pays voisins pour éliminer les centres de jeux d’argent et d’escroquerie en ligne opérant dans les régions frontalières.

Tout en restant publiquement opposée à ces diverses activités illégales, l’attitude de la Chine à leur égard dans la pratique a été complexe, reflétant à la fois les lignes d’autorité atténuées reliant Pékin et la frontière sud et les intérêts stratégiques plus larges de la Chine en Asie du Sud-Est continentale. Ces dernières nécessitent des relations productives avec de nombreux groupes qui accueillent et/ou profitent de ces activités criminelles, tandis que les La présence d’acteurs criminels chinois dans ces régions a fourni à Pékin un prétexte pour renforcer sa présence sécuritaire en Asie du Sud-Est continentale, en particulier dans les zones frontalières peu réglementées du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande. Tout cela a incité à réprimer les opérations criminelles liées aux ressortissants chinois – mais seulement jusqu’à présent.

Comme Zachary Abuza l’a soutenu cette semaine dans un article pour RFA, la récente vague d’expulsions reflète les « coûts diplomatiques et de réputation » que le gouvernement chinois a supportés en raison des révélations croissantes sur les opérations criminelles frauduleuses chinoises.

Mais la répression exercée par Pékin a été géographiquement concentrée. Alors que l’UWSA a expulsé un grand nombre de ressortissants chinois, des escroqueries criminelles gérées par l’armée birmane à Kokang rester intact par la répression, tout comme ceux de Shwe Kokko, dans l’État Karen, proche de la frontière chinoise, qui est sous le contrôle d’une milice des gardes-frontières alliée aux forces armées du Myanmar.

Même si Pékin dispose probablement d’une grande influence pour forcer la fermeture de ces opérations, il n’est pas disposé à dépenser son capital politique auprès d’acteurs du pouvoir locaux tels que l’UWSA, l’un des principaux moyens d’influence chinois dans l’État Shan. De même, on ne sait pas vraiment s’il a la volonté politique, ou même la capacité, de s’appuyer sur ses alliés dans les couloirs du pouvoir au Laos et au Cambodge, qui ont tous deux été associés à de prétendues opérations frauduleuses et à d’autres activités illégales menées par des ressortissants chinois.

Par exemple, les réseaux frauduleux au Cambodge ont été liés de manière crédible à d’éminents magnats proches du Parti populaire cambodgien au pouvoir, tandis que les ressortissants chinois ont établi des relations intimes avec des politiciens de haut rang, y compris l’ancien Premier ministre Hun Sen. (Comme RFA Selon des informations, neuf des personnes arrêtées lors de l’opération de blanchiment d’argent du mois dernier à Singapour étaient des ressortissants chinois qui avaient obtenu la citoyenneté cambodgienne au cours des cinq dernières années.)

Dans son commentaire, Abuza a prédit que la réponse de la Chine à ces opérations continuerait d’être conditionnée par ses intérêts politiques et stratégiques.

« Ce qui semble plus probable, c’est que la Chine agira de manière sélective », a-t-il écrit. « Pékin veut recueillir les éloges diplomatiques lorsqu’il passe à l’action, tout en renforçant son influence auprès des services de sécurité régionaux. » Au-delà de cela, il y a peu de raisons de croire que cette répression bienvenue marque le début de la fin pour les escrocs d’Asie du Sud-Est.

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