Quel est le lien entre le Kirghizistan et la saisie espagnole de produits chimiques destinés à la Russie ?
Sur 15 octobreles autorités espagnoles ont annoncé avoir arrêté quatre personnes en lien avec un réseau commercial conspirant pour échapper aux sanctions contre la Russie en acheminant des produits chimiques via l'Espagne en utilisant des sociétés écrans en Arménie et au Kirghizistan pour masquer la destination finale.
Dans le cadre d'une opération conjointela police nationale espagnole et le service de surveillance douanière de l'administration fiscale ont saisi 13 000 kilos de produits chimiques dans le port de Barcelone et ont procédé le 8 octobre à quatre arrestations à Gérone et à Barcelone.
Dans un communiqué de presse, la police nationale espagnole a déclaré que son enquête avait débuté en 2022, alors que les sanctions imposées à la Russie « commençaient à limiter la portée du pays aux matériaux et technologies qui soutiennent son effort de guerre ». «
Une entreprise, qui, selon les autorités espagnoles, était dirigée par des citoyens russes, aurait développé un « système de triangulation commerciale, logistique et économique visant à l'approvisionnement illégal de produits chimiques en Russie ». Selon les enquêteurs, ces produits chimiques sont « de possibles précurseurs d’armes chimiques ou d’agents neurotoxiques… »
L'entreprise espagnole aurait eu une filiale à Moscou qui était le véritable destinataire final des produits chimiques, mais la « destination finale était masquée par une succession de sociétés écrans dans des pays comme l'Arménie et le Kirghizistan. Ces sociétés intermédiaires n’étaient en aucun cas destinataires des marchandises, qui étaient détournées par voie terrestre vers la Fédération de Russie.»
Comme Robin Brooks détaillé dans un récent rapport pour la Brookings Institutionet d’autres analystes l’ont noté ailleurs, depuis l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine en 2022, les pays d’Asie centrale et du Caucase ont connu une augmentation de leurs exportations « si importante qu’il est impossible de cibler la demande intérieure de ces pays ». Même si cela reste difficile à prouver, « il semble très probable que ce boom des exportations reflète un transbordement de marchandises vers la Russie ».
Comme Brooks l’a expliqué :
Un signe révélateur du transbordement est qu’un pays comme l’Allemagne déclarera des exportations bien supérieures à ce que le Kirghizistan déclare comme importations en provenance d’Allemagne. Ce type de divergence suggère que les exportateurs allemands facturent les marchandises comme étant destinées au Kirghizistan, où elles ne se présentent jamais.
Bien que les autorités espagnoles n’aient pas expliqué en détail le stratagème, la « fausse facturation », telle que décrite par Brooks, est peut-être la façon dont l’entreprise espagnole exploitée en Russie a exporté des marchandises par voie terrestre vers la Russie, tout en les indiquant comme étant exportées vers des sociétés écrans en Arménie et au Kirghizistan. Sur le papier, le commerce était légal, mais les marchandises ne sont pas allées là où les documents le prévoyaient.
Les rapports actuels ne permettent pas de déterminer clairement quelle a été, le cas échéant, l'implication des citoyens kirghizes dans ce projet, mais ce cas illustre une fois de plus la manière dont les pays d'Asie centrale et du Caucase sont utilisés pour faciliter le transfert de marchandises sanctionnées vers Russie.