Un tribunal vietnamien condamne à mort un magnat de l'immobilier dans une affaire de fraude géante
La femme d'affaires vietnamienne Truong My Lan a été condamnée à mort hier par un tribunal de Hô Chi Minh-Ville, mettant ainsi fin à l'une des plus grandes affaires de corruption jamais enregistrées dans le pays.
Le riche homme de 68 ans, qui dirigeait la société immobilière Van Thinh Phat (VTP), est accusé d'avoir utilisé « des milliers de sociétés fantômes » pour détourner 304 000 milliards de dongs (12,54 milliards de dollars) de la Saigon Commercial Bank (SCB), en collusion avec des membres de la famille et des dizaines de complices.
Le procès de Truong My Lan s'est ouvert le mois dernier et devait durer jusqu'au 29 avril, mais les juges du tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville ont annoncé hier la sentence de manière inattendue, la déclarant coupable de plusieurs chefs d'accusation de corruption, de violation de la réglementation bancaire et de détournement de fonds. Le tribunal l'a également condamnée à verser 673 800 milliards de dongs (29,6 milliards de dollars) d'indemnisation à la SCB.
Même si les juges ont reconnu que Lan n'avait pas de casier judiciaire avant le procès et qu'elle avait participé à de nombreuses activités caritatives, « elle était le cerveau du projet à long terme et a commis des crimes élaborés et organisés, entraînant des conséquences irrévocables », selon le tribunal. paraphraser dans un rapport VnExpress.
En prononçant la condamnation à mort, le tribunal a déclaré que les actions de Lan « non seulement violent les droits de gestion immobilière des individus, mais ont également poussé le SCB dans un état de contrôle spécial, érodant la confiance de la population dans la direction du parti et de l'État ».
Selon un article du Daily Beast, Lan, qui a été arrêtée en octobre 2022, a fondu en larmes avant l'annonce de la sentence. C’est « à cause de mon manque de compréhension des questions juridiques », a-t-elle déclaré au tribunal, qu’elle « a fait les mauvaises choses ».
Les procureurs avaient requis la peine de mort contre Lan à la fin du mois dernier, arguant que Lan devait être « ostracisé pour toujours ». Avant le verdict hier, le tribunal a déclaré qu'elle méritait la « peine la plus sévère ».
Selon le tribunal, Lan a été impliquée dans la fusion en 2011 de la SCB en difficulté avec deux autres prêteurs dans le cadre d'un plan coordonné par la Banque centrale du Vietnam. Le tribunal a largement accepté l'argument avancé par les enquêteurs, selon lequel Lan détenait indirectement une participation de 91,5 pour cent dans SCB et avait ordonné à ses dirigeants d'approuver des prêts pour une constellation de sociétés écrans contrôlées par VTP, qui ont ensuite été retirées. Selon VnExpress, « de 2012 à 2022, Lan et ses complices ont obtenu 2 500 prêts et causé des pertes de 677 000 milliards de dongs (environ 27 milliards de dollars) à la banque ». Les 12,54 milliards de dollars qui auraient été détournés par Lan représentent 3 % du produit intérieur brut du Vietnam en 2022.
Parmi les 85 autres accusés jugés dans cette affaire tentaculaire, Do Thi Nhan, un responsable de la Banque d'État du Vietnam accusé d'avoir accepté un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars de Lan pour ignorer les activités illégales de la SCB, a été condamné à la prison à vie. Le mari de Lan, Erik Chu Nap-Kee, un ressortissant de Hong Kong, a été condamné à neuf ans de prison, tandis que sa nièce Truong Hue Van, a été condamnée à 17 ans.
Que le tribunal ait prononcé la peine de mort n’est pas surprenant – dans des affaires aussi médiatisées, les procureurs vietnamiens obtiennent généralement ce qu’ils veulent – mais c’est rare pour les délits financiers. Mais l'affaire a scandalisé une population qui n'est pas étrangère aux scandales de corruption à grande échelle, et il ressort clairement de la grande latitude dont les médias du pays, étroitement surveillés, ont été autorisés à rendre compte de chaque rebondissement sordide du procès, que les autorités comptent faire un exemple à Lan.
Ce scandale de fraude est le plus vaste et le plus élaboré jamais mis au jour par la campagne anti-corruption du pays, qui fait rage depuis 2016. Quelques semaines après le début de son procès début mars, l'ancien président Vo Van Thuong a démissionné après avoir été pris dans le filet anti-corruption, le deuxième président à le faire en autant d’années.
Bien que les peines aient maintenant été prononcées, l'ampleur et la complexité de la fraude Van Thinh Phat garantissent qu'elle « se répercutera pendant des années », a écrit le journaliste Michael Tatarski dans son bulletin d'information Vietnam Weekly. « Les fonctionnaires vont maintenant devoir accomplir la tâche horriblement compliquée de gérer les centaines de propriétés liées au VTP saisies à Lan et à sa famille », a-t-il écrit.
